Специалист по финансовому мониторингу

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проезд Завода Серп и Молот, 10.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 35966587 добавлено в базу данных: Воскресенье, 23 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Комус":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Комус – ведущий производитель и комплексный поставщик товаров и услуг для бизнеса с широкой ассортиментной матрицей, развитой складской и транспортной логистикой, сервисными и контакт-центрами. Komus.com входит в ТОП-30 крупнейших интернет-магазинов рунета.

В нашей команде открыта позиция Специалиста по финансовому мониторингу

ПРЕДЛАГАЕМ

• Конкурентный доход: обсуждаем индивидуально
• Гибридный формат работы (гибкость и индивидуальный подход), график 5/2 с 9.00 до 18.00
• Удобную локацию – новый современный офис БЦ «Интеграл» в пешей доступности от ст. м. Авиамоторная
• Развитую офисную инфраструктуру: кофе-поинты с бесплатными напитками и снеками, корпоративный бесплатный фитнес-центр и игровые пространства
• Корпоративную программу лояльности и скидок (товары и услуги, развлечения, рестораны, спорт, отдых и многое другое)
• ДМС и абонементы в фитнес-клубы по специальным условиям
• Дополнительное премирование в рамках реферальной программы «Все в Комус»
• Корпоративное обучение и поддержка опытного наставника
• Возможности для развития и карьерного роста
• Драйвовые мероприятия и подарки к праздникам для сотрудников и их семей

ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ

• ?????Организовывать работу в компании по взаимодействию с Росфинмониторингом
• Разрабатывать, согласовывать внутренние нормативные документы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечивать их своевременную актуализацию
• Организовывать реализацию ПВК, в том числе программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обеспечивать контроль за соблюдением компанией и её работниками ПВК, иных внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, и информирование руководства о выявленных нарушениях
• Подготавливать методические материалы (при необходимости)
• Консультировать работников по вопросам, возникающим при реализации ПВК
• Информировать работников об изменениях в ФЗ №115 и нормативных правовых актах регулирующих и уполномоченных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Организовывать и(или) проводить работы по обучению работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ или направлять на обучение, семинары, конференции
• Организовывать и представлять в Росфинмониторинг сведения в соответствии с ФЗ №115 и иными нормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Обеспечивать надлежащую классификацию операций, подлежащих контролю, вынесение по ним мотивированного суждения
• Оценивать возможности использования новых услуг компании и (или) программно-технических средств в целях ОД/ФТ, включая разработку комплекса мер, направленных на снижение (минимизацию) данной возможности
• Оценивать актуальные риски ОДФТ, имеющиеся в деятельности компании
• Проводить проверки и осуществлять внутренний контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в компании
• Подготавливать ответы по результатам проверки
• Информировать руководство о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операций, об отказе в совершении операции
• Оказывать содействие уполномоченным представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности компании

ДЛЯ НАС ВАЖНЫ

• Наличие высшего профессионального образования
• Аналогичный опыт работы от 3-х лет
• Прохождение обучения в целях ПОД/ФТ в соответствии с установленными требованиями

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):