Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Вакансия № 36066746 от компании Ланта-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ланта-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36066746 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36066746:

Прочитано соискателями - 4 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Ланта-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ
Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
подготовка заключений о деятельности клиента
Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard);
обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);

Требования к работнику:

опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!;
уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик;
знание английского языка приветствуется