Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга

Вакансия № 36066746 от компании Ланта-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ланта-Банк.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36066746 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 36066746:

Прочитано соискателями - 2 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "Ланта-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ
  • Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
  • Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
  • Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
  • разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
  • подготовка заключений о деятельности клиента
  • Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
  • Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard);
  • обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
  • подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);

Требования к работнику:

  • опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
  • знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!;
  • уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
  • владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
  • уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик;
  • знание английского языка приветствуется

Условия труда:

  • оформление по ТК РФ;
  • график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
  • метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.lanta.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) Ланта-Банк

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?