Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Вакансия № 36066746 от компании Ланта-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ланта-Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 36066746 добавлено в базу данных: Суббота, 15 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 36066746:
Прочитано соискателями - 4 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Ланта-Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- руководство подразделением, выполняющим требования в области ПОД ФТ/ФРОМУ
- Мониторинг операций обязательного контроля и подозрительных операций;
- Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, представителей клиентов
- Осуществление углубленной проверки документов и сведений о клиентах, операций клиентов
- разработка рекомендаций по минимизации рисков Банка по отношении деятельности клиента
- подготовка заключений о деятельности клиента
- Контроль соблюдения требований FATCA и CRS
- Подготовка отчетности по Постановлению Правительства РФ от 16 июня 2018 г. N 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" (Сommon Reporting Standard);
- обучение и консультирование сотрудников, подготовка обучающих материалов (презентаций, памяток);
- подготовка технических заданий для автоматизации бизнес-процессов (формирования анкет клиентов, анализа операций, осуществления контрольных функций, решения других задач в области ПОД/ФТ);
Требования к работнику:
- опыт руководящей работы в подразделении ПОД/ФТ не менее трех лет,
- знание законодательства в области ПОД/ФТ, FATCA и CRS - обязательно!!;
- уверенные навыки работы по выявлению сомнительных/подозрительных операций клиентов;
- владение нормативными документами ЦБ РФ и законодательными актами;
- уверенный пользователь КонсультантПлюс, опыт работы в программе ЦФТ, ПО Комита, ПО Налогоплательщик;
- знание английского языка приветствуется
Условия труда:
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.lanta.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):