Руководитель отдела (ПОД/ФТ)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36478928 добавлено в базу данных: Четверг, 27 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "АО ТуОушен Капитал":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
• Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Мониторинг, Обязательный контроль, обучение)
• Направление операций, подлежащих обязательному контролю, в уполномоченный орган
• Подготовка и представление отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ
• Подготовка методических материалов
• Участие в организации обязательной подготовки и обучения работников в сфере ПОД/ФТ
• Содействие по вопросам ПОД/ФТ уполномоченным представителям Банка России при проведении ими проверок
• Направление отчетов по FATCA в IRS (нулевые)
• Направление отчетов в рамках CRS

Требования к работнику:

• Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет
• Знание ПОД/ФТ, FATCA, CRS
• Опыт организации и внедрения процедур в рамках ПОД/ФТ с нуля
• Удовлетворение законодательным требованиям к квалификации для СДЛ

• Официальное трудоустройство с первого дня работы, "белая" з/плата
• ДМС после 3го месяца работы
• работа в офисе, график 5/2

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):