Начальник отдела проверок процессов ПОД/ФТ
Вакансия № 36531429 от компании АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank») на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»).
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Клары Цеткин, 4А.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 36531429 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 36531429:
Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Чем предстоит заниматься:- Организация в банке проверок процессов ПОД/ФТ, на основании единого группового стандарта;
- Составление плана проверок, разработка методологии проверок, контроль за выполнением плана проверки;
- Управление и координация контрольных мероприятий по ПОД/ФТ;
- Взаимодействие с HQ в рамках обсуждения методологии проверок;
- По запросу HQ подготовка материалов (документов, информации и/или отчетных форм), в том числе на английском языке.
- Имеешь опыт работы методологом, аудитором, руководителем в области ПОД/ФТ;
- Отлично знаешь процессов KYC, законодательства по ПОД/ФТ;
- Уверенно владеешь английским языком.
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):