Комплаенс-специалист по мониторингу операций физических лиц (AML)

Вакансия № 36547931 от компании Т-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 2/2 (рабочих часов: 11).

Зарплата: до 110000 руб. за месяц.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Головинское шоссе, 5.

Это объявление № 36547931 добавлено в базу данных: Четверг, 6 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Ищем кандидатов, готовых обучаться и развиваться в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Вам предстоит отвечать за анализ клиентских операций, выявление и пресечение сомнительных схем.

Мы предлагаем

Средний доход до 110 000 RUB: оклад + ежемесячная премия по результатам KPI.
Гибридный формат: 3 дня в неделю работа в комфортном офисе БЦ «Водный», остальные дни — из дома.
График 2/2 (день/ночь/2 вых.): с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00.
Оформление по ТК РФ.
ДМС со стоматологией и телемедициной, страхование жизни от несчастных случаев и болезней.
Продуманную систему адаптации, качественное обучение и поддержку наставников.

Почему стоит выбрать именно нас

Well-being-программа, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами.
Геймификация с крутыми наградами: редкие серии мерча, гаджеты и другие полезные мелочи.
Льготное кредитование, скидки и акции от партнеров компании.

Чем предстоит заниматься

Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем.
Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц.
Составлять запросы, проводить анализ документов по деятельности.
Подготавливать, писать мотивированные суждения по клиентам.
Работать совместно с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Кого мы ищем

Рассматриваем кандидатов без опыта, имеющих образование в сфере экономической безопасности, для специалистов с опытом необходимо экономическое или юридическое образование.
Являетесь уверенным пользователем MS Office.
У вас аналитический склад ума, умеете мыслить нестандартно, гибко.
У вас высокий уровень личной организации.
Будет плюсом, если вы знаете нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 172-Т, 16-МР и т.п.) и налоговое законодательство.

Откликайтесь, мы ждем вас в нашей команде!