Специалист ПОД/ФТ

Вакансия № 36738948 от компании АльфаСтрахование Жизнь на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АльфаСтрахование Жизнь.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, проспект Лихачёва, 15.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36738948 добавлено в базу данных: Понедельник, 24 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36738948:

Прочитано соискателями - 2 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АльфаСтрахование Жизнь":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Вам предстоит участвовать в актуализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в АО "НПФ Альфа" новой компании финансовой группы Альфа. А также:

отслеживать, формировать и отправлять сообщения операций обязательного контроля и подозрительных операций;
контролировать, скачивать, загружать в АС перечень террористов/экстремистов/МВК из ЛК Росфина;
контролировать качество проведения идентификации клиентов, проводить обновления сведений по клиентам, запрашивать дополнительную информацию у клиентов в части ПОД/ФТ;
заниматься подготовкой к формированию отчетности по FATCA/CRS;
контролировать качество проведения идентификации клиентов в части FATCA/CRS.

Мы ценим инициативу в достижении общего результата и уважаем мнение каждого сотрудника. В соискателе на данную вакансию для нас также важно:

оконченное высшее образование;
опыт работы в сфере ПОД/ФТ или комплаенса от 2-х лет;
знание основных нормативных документов и законодательных актов в области ПОД/ФТ;
знание требований к порядку идентификации клиентов в части ПОД/ФТ;
знание законодательства в области FATCA/CRS (Федеральный Закон № 173-ФЗ, Федеральный закон № 340-ФЗ, Постановление Правительства № 693-П;
опыт участия в формировании отчетности по FATCA/CRS.

Мы предлагаем стать частью профессиональной команды в стабильной компании, которая входит в число отраслевых лидеров. Успешного кандидата также ждет:

официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, испытательный срок 3 месяца;
ДМС со стоматологией, страхование от несчастного случая и онкологических заболеваний, корпоративная программа «Здоровье 360»;
скидки на продукты компании и партнеров (туризм, рестораны, фитнес и т.д.);
программа наставничества и обучения с первого дня работы, возможность профессионального и карьерного роста.