Руководитель ПОД ФТ

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36814258 добавлено в базу данных: Понедельник, 24 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Pay2me":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Привет!

Pay2Me — это надежный и безопасный сервис для приема онлайн-платежей. Мы предоставляем готовые продукты и индивидуальные решения для любого вида бизнеса.

За 2 года команда прошла путь от стартапа до компании, обрабатывающей более 20 миллионов операций ежемесячно. Нашими клиентами являются: Ozon, Wildberries, Ginza project, Самолёт и много других классных брендов.

Команда Pay2Me состоит из 45 человек, большая часть из которых это IT специалисты самого высокого уровня. Мы работаем из любой точки мира не привязываясь к офису.

Но если есть желание, у нас есть офис рядом с метро Кропоткинская, будем рады видеть!

Работая у нас, ты получаешь максимальную возможность для реализации себя, ведь мы не усложняем процессы, не носим “погон” и готовы к новым идеям и продуктивным дискуссиям.

• Организация разработки и представления правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на утверждение Председателя Правления.
• Контроль выполнения правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, программ его осуществления и иных внутренних организационных мер в указанных целях.
• Обеспечение контроля за выявлением подозрительных и необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю.
• Принятие решения об информировании Председателя Правления РНКО о выявленных необычных или подозрительных операциях.
• Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России.
• Подготовка и представление не реже одного раза в год Совету директоров РНКО письменного отчета, согласованного с Председателем Правления РНКО, о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, представление Председателю Правления РНКО текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются внутренними документами РНКО.

• Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Иное высшее образование и опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет.
• Опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.
• Знание особенностей осуществления мер в целях ПОД/ФТ при проведении операций интернет-эквайринга.
• Опыт работы в расчетной или платежной небанковской кредитной организации, знание валютного контроля является преимуществом.

• Фиксированный оклад, который будет зависеть от опыта успешного кандидата.

• Возможность работать в самоорганизованной команде без микроменеджмента.

• Возможность работать из дома.
• Оформление по ТК РФ.
• Сохраняем дружелюбныи? Tone of voice и проактивность.
• Легкий подход со стороны менеджмента и гибкость в выборе стека технологий.

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):