Главный специалист анализа ПОД/ФТ

Вакансия № 36848154 от компании АО РЕАЛИСТ БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО РЕАЛИСТ БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Станиславского, 4с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36848154 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36848154:

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО РЕАЛИСТ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Функционал:

Анализ операций клиентов с признаками сомнительности в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности,
Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента,
Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности,
Работа с заявками на открытие счета, снятие наличных, покупку наличной иностранной валюты, драгоценных металлов и монет и т.д,
Онлайн-мониторинг платежей клиентов,
Формирование запросов клиентам на представление подтверждающих документов, контроль представления документов, анализ документов клиента,
Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке,
Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;

Пожелания:

Высшее образование;
Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов,
Отличное знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения,
Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки,
Приветствуется опыт работы в АБС ЦФТ-Банк, Спарк, Контур-Фокус.

Мы предлагаем:

Комфортный офис в центре;
Корпоративные и внешние программы обучения (вебинары, тренинги, семинары и т.д.);
Льготные условия кредитования для сотрудников Банка, программа корпоративных скидок и привилегий;
График работы: 5/2, полный рабочий день.

Приглашаем вас присоединиться к нашей дружной команде профессионалов!

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - https://www.bankrealist.ru/about-bank/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании: