Специалист по внутреннему контролю в управляющую компанию

Вакансия № 4510942 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 4510942 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 215 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Специалист по внутреннему контролю/СДЛ по ПОД/ФТ в Управляющую компанию

контроль операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
направление в уполномоченный орган сообщений по операциям подлежащим обязательному контролю и по необычным операциям;
участие в разработке Правил внутреннего контроля и иных документов в сфере ПОД/ФТ;
организация программы идентификации;
оценка уровня риска клиентов;
консультирование сотрудников в сфере ПОД/ФТ;
организация и проведение обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ.

опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника не менее одного года;
высшее юридическое или экономическое образование
при отсутствии высшего юридического или экономического образования иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, кредитной организации либо управляющей компании/профучастника, не менее двух лет;

Официальное трудоустройство по ТК РФ
Режим работы: 09.30-18.00
ДМС
Современный офис (бизнес-центр "ЛЕГИОН-1" 5 минут от метро «Полянка» или «Третьяковская»)
Доброжелательный коллектив
Корпоративные мероприятия