Главный специалист Отдела идентификации данных Служба финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новокузнецкая улица, 9с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5295185 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Ланта-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Уважаемые соискатели если вы не указали уровень дохода в своем резюме, просим вас указывать доход в сопроводительном письме.

Обязанности работника:

• работа по плановому и текущему обновлению анкет клиентов;
• работа с юридическим досье клиентов, анализ действующих выписок по ЕГРЮЛ;
• выявление расхождения данных в юридическом досье и в публичных источниках;
• отправка запросов клиентам, контроль сроков исполнения действующего законодательства по идентификации клиентов;
• написание служебных записок в адрес службы ФМ по фактом не завершенной идентификации и т.д.

Требования к работнику:

• образование высшее экономическое / юридическое;
• опыт работы по данной специальности не менее трех лет в Банке в подразделении ответственном за идентификацию клиентов юридических лиц;
• знание нормативной базы ЦБ РФ по ПОД ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 321-П;
• опыт работы в программе ЦФТ.

Условия труда:

• оформление по ТК РФ;
• график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
• метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):