Главный специалист Отдела идентификации данных Служба финансового мониторинга
Вакансия № 5295185 от компании Ланта-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Ланта-Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Новокузнецкая улица, 9с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 5295185 добавлено в базу данных: Вторник, 28 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 5295185:
Прочитано соискателями - 234 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Ланта-Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Уважаемые соискатели если вы не указали уровень дохода в своем резюме, просим вас указывать доход в сопроводительном письме.
Обязанности работника:
- работа по плановому и текущему обновлению анкет клиентов;
- работа с юридическим досье клиентов, анализ действующих выписок по ЕГРЮЛ;
- выявление расхождения данных в юридическом досье и в публичных источниках;
- отправка запросов клиентам, контроль сроков исполнения действующего законодательства по идентификации клиентов;
- написание служебных записок в адрес службы ФМ по фактом не завершенной идентификации и т.д.
Требования к работнику:
- образование высшее экономическое / юридическое;
- опыт работы по данной специальности не менее трех лет в Банке в подразделении ответственном за идентификацию клиентов юридических лиц;
- знание нормативной базы ЦБ РФ по ПОД ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 321-П;
- опыт работы в программе ЦФТ.
Условия труда:
- оформление по ТК РФ;
- график 5/2 с 08:30 до 17:30. Пятница до 16:30;
- метро Новокузнецкая / Третьяковская - в пешей доступности (5/7 минут)
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.lanta.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):