Начальник Отдела международного комплаенса

Вакансия № 6733586 от компании ЛОКО-БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЛОКО-БАНК.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 6733586 добавлено в базу данных: Среда, 12 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 6733586:

Прочитано соискателями - 327 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "ЛОКО-БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Обеспечение эффективного функционирования системы соблюдения Банком требований законодательства РФ в области осуществления финансовых операций иностранными налогоплательщиками и требований FATCA.
Разработка и актуализация внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы соблюдения требований 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, Постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018 и требований FATCA, в т.ч. обеспечение взаимодействия структурных подразделений Банка по данным вопросам.
Реализация программ, порядков и мер, направленных на минимизацию риска вовлечения Банка и его клиентов в противоправную деятельность, связанную с несоблюдением требований действующего законодательства, а так же требований FATCA.
Проведение анализа портрета клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих с целью выявления, иностранных налогоплательщиков , а так же с целью выявления лиц, уклоняющихся от идентификации в целях исполнения требований законодательства РФ и требований FATCA.
Ответственный сотрудник FATCA.
Предоставление в уполномоченный орган сведений о результатах идентификации клиентов иностранных налогоплательщиков.
Взаимодействие и направление отчетности в IRS.
Подготовка Отчета об иностранных налогоплательщиках по Стандарту ОЭСР.

Требования к работнику:

Образование высшее - экономическое, юридическое.
Профессиональные знания: опыт работы в направлении не менее 1 года, знание нормативных документов 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018.

Условия труда:

Местоположение офиса: улица Госпитальная
Режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30
Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы
Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров Банка, внутреннее обучение за счет Банка в Учебном центре.