Начальник Отдела международного комплаенса
Вакансия № 6733586 от компании ЛОКО-БАНК на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ЛОКО-БАНК.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 6733586 добавлено в базу данных: Среда, 12 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 6733586:
Прочитано соискателями - 326 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);
☑ Репутация компании "ЛОКО-БАНК":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Обеспечение эффективного функционирования системы соблюдения Банком требований законодательства РФ в области осуществления финансовых операций иностранными налогоплательщиками и требований FATCA.
- Разработка и актуализация внутренних документов Банка, регламентирующих вопросы соблюдения требований 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, Постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018 и требований FATCA, в т.ч. обеспечение взаимодействия структурных подразделений Банка по данным вопросам.
- Реализация программ, порядков и мер, направленных на минимизацию риска вовлечения Банка и его клиентов в противоправную деятельность, связанную с несоблюдением требований действующего законодательства, а так же требований FATCA.
- Проведение анализа портрета клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих с целью выявления, иностранных налогоплательщиков , а так же с целью выявления лиц, уклоняющихся от идентификации в целях исполнения требований законодательства РФ и требований FATCA.
- Ответственный сотрудник FATCA.
- Предоставление в уполномоченный орган сведений о результатах идентификации клиентов иностранных налогоплательщиков.
- Взаимодействие и направление отчетности в IRS.
- Подготовка Отчета об иностранных налогоплательщиках по Стандарту ОЭСР.
Требования к работнику:
- Образование высшее - экономическое, юридическое.
- Профессиональные знания: опыт работы в направлении не менее 1 года, знание нормативных документов 173-ФЗ от 28.06.14, № 340-ФЗ от 27.11.2017, постановлений № 1267 от 26.11.15 и № 693 от 16.06.2018.
Условия труда:
- Местоположение офиса: улица Госпитальная
- Режим работы: с 9.30 до 18.30, в пятницу с 9.30 до 17.30
- Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы
- Социальный пакет: компенсация ДМС/фитнес (на выбор сотрудника), льготное кредитование, скидки на туристические и иные услуги от партнеров Банка, внутреннее обучение за счет Банка в Учебном центре.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.lockobank.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):