Compliance Officer

Вакансия № 6761614 от компании ООО BANKEX на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО BANKEX.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: гибкий график.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 6761614 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 6761614:

Прочитано соискателями - 164 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО BANKEX":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

BANKEX - это международная fintech-компания, которая задает новые стандарты по слиянию реальных активов с технологией блокчейн при помощи собственной платформы Bank-as-a-Service (BaaS).

С момента своего основания в 2016 году, мы работаем над созданием децентрализованной сети интернет-активов (IoA), объединяющей реальные активы с системой блокчейн, а также с AI и IoT-технологиями.

Мы являемся партнерами Московской Фондовой биржи, входим в Enterprise Ethereum Alliance, Microsoft Partners, Symphony Sotware Foundation. BANKEX - открытая компания, заинтересованная в развитии системы блокчейн. Поэтому мы обучаем блокчейн-технологиям и делимся открытым кодом с крипто-сообществом.

Будем рады видеть в команде Compliance Officer.

Чем предстоит заниматься:

осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов в автоматизированных системах;
выявлять сомнительные операции клиентов и операции, подлежащие обязательному контролю;
изучать клиентов по принципам KYC;
составлять и направлять запросы клиентам;
анализировать документы, предоставленные клиентами по запросам;
подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
блокировать подозрительные операции (не допускать их проведение);
производить отчетность регулятору о заблокированных операциях;
подготавливать и направлять отчетности регулятору;
консультировать сотрудников по вопросам AML;
выстраивать системы комплаенс и внедрять AML, KYC требований в операциях биржи, депозитария, брокер-диллера;
заниматься разработкой политики AML с учетом особенностей деятельности компании;
заниматься анализом продуктов, сервисов, проектов компании на соответствие требований комплаенс и политик AML, KYC;
предоставлять рекомендации и требования по внесению изменений в продукты, сервисы, процедуры в части комплаенс и AML политик;
прорабатывать функциональные требования на реализацию ИТ доработок.

Мы ждем, что у тебя есть:

опыт работы от 1 года;
наличие сертификата ФСФР 1.0;
знания в области законодательства ( 115 -ФЗ, желательно FATCA, MiFID, CRS и др);
английский язык не ниже upper-intermediate (письменно и устно);
отличные коммуникативные навыки , клиентоориентированность;
готовность работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость.

Мы предлагаем