Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Compliance Officer

Вакансия № 6761614 от компании ООО BANKEX на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО BANKEX.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: гибкий график.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 6761614 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 6761614:

Прочитано соискателями - 163 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ООО BANKEX":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

BANKEX - это международная fintech-компания, которая задает новые стандарты по слиянию реальных активов с технологией блокчейн при помощи собственной платформы Bank-as-a-Service (BaaS).

С момента своего основания в 2016 году, мы работаем над созданием децентрализованной сети интернет-активов (IoA), объединяющей реальные активы с системой блокчейн, а также с AI и IoT-технологиями.

Мы являемся партнерами Московской Фондовой биржи, входим в Enterprise Ethereum Alliance, Microsoft Partners, Symphony Sotware Foundation. BANKEX - открытая компания, заинтересованная в развитии системы блокчейн. Поэтому мы обучаем блокчейн-технологиям и делимся открытым кодом с крипто-сообществом.

Будем рады видеть в команде Compliance Officer.

Чем предстоит заниматься:

  • осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов в автоматизированных системах;
  • выявлять сомнительные операции клиентов и операции, подлежащие обязательному контролю;
  • изучать клиентов по принципам KYC;
  • составлять и направлять запросы клиентам;
  • анализировать документы, предоставленные клиентами по запросам;
  • подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
  • блокировать подозрительные операции (не допускать их проведение);
  • производить отчетность регулятору о заблокированных операциях;
  • подготавливать и направлять отчетности регулятору;
  • консультировать сотрудников по вопросам AML;
  • выстраивать системы комплаенс и внедрять AML, KYC требований в операциях биржи, депозитария, брокер-диллера;
  • заниматься разработкой политики AML с учетом особенностей деятельности компании;
  • заниматься анализом продуктов, сервисов, проектов компании на соответствие требований комплаенс и политик AML, KYC;
  • предоставлять рекомендации и требования по внесению изменений в продукты, сервисы, процедуры в части комплаенс и AML политик;
  • прорабатывать функциональные требования на реализацию ИТ доработок.

Мы ждем, что у тебя есть:

  • опыт работы от 1 года;
  • наличие сертификата ФСФР 1.0;
  • знания в области законодательства ( 115 -ФЗ, желательно FATCA, MiFID, CRS и др);
  • английский язык не ниже upper-intermediate (письменно и устно);
  • отличные коммуникативные навыки , клиентоориентированность;
  • готовность работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость.

Мы предлагаем

  • официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
  • достойная заработная плата по итогам собеседования;
  • занятия английским языком с носителем языка;
  • гибкий график работы;
  • офис в шаговой доступности от м. Парк Культуры.

Оставляй свой отклик, чтобы внести свой вклад в историю успеха BANKEX.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://bankex.org - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ООО BANKEX

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?