Compliance Officer
Вакансия № 6761614 от компании ООО BANKEX на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО BANKEX.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: гибкий график.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 6761614 добавлено в базу данных: Воскресенье, 2 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 6761614:
Прочитано соискателями - 164 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО BANKEX":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
BANKEX - это международная fintech-компания, которая задает новые стандарты по слиянию реальных активов с технологией блокчейн при помощи собственной платформы Bank-as-a-Service (BaaS).
С момента своего основания в 2016 году, мы работаем над созданием децентрализованной сети интернет-активов (IoA), объединяющей реальные активы с системой блокчейн, а также с AI и IoT-технологиями.
Мы являемся партнерами Московской Фондовой биржи, входим в Enterprise Ethereum Alliance, Microsoft Partners, Symphony Sotware Foundation. BANKEX - открытая компания, заинтересованная в развитии системы блокчейн. Поэтому мы обучаем блокчейн-технологиям и делимся открытым кодом с крипто-сообществом.
Будем рады видеть в команде Compliance Officer.
Чем предстоит заниматься:
- осуществлять мониторинг и анализ операций клиентов в автоматизированных системах;
- выявлять сомнительные операции клиентов и операции, подлежащие обязательному контролю;
- изучать клиентов по принципам KYC;
- составлять и направлять запросы клиентам;
- анализировать документы, предоставленные клиентами по запросам;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- блокировать подозрительные операции (не допускать их проведение);
- производить отчетность регулятору о заблокированных операциях;
- подготавливать и направлять отчетности регулятору;
- консультировать сотрудников по вопросам AML;
- выстраивать системы комплаенс и внедрять AML, KYC требований в операциях биржи, депозитария, брокер-диллера;
- заниматься разработкой политики AML с учетом особенностей деятельности компании;
- заниматься анализом продуктов, сервисов, проектов компании на соответствие требований комплаенс и политик AML, KYC;
- предоставлять рекомендации и требования по внесению изменений в продукты, сервисы, процедуры в части комплаенс и AML политик;
- прорабатывать функциональные требования на реализацию ИТ доработок.
Мы ждем, что у тебя есть:
- опыт работы от 1 года;
- наличие сертификата ФСФР 1.0;
- знания в области законодательства ( 115 -ФЗ, желательно FATCA, MiFID, CRS и др);
- английский язык не ниже upper-intermediate (письменно и устно);
- отличные коммуникативные навыки , клиентоориентированность;
- готовность работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость.
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- достойная заработная плата по итогам собеседования;
- занятия английским языком с носителем языка;
- гибкий график работы;
- офис в шаговой доступности от м. Парк Культуры.
Оставляй свой отклик, чтобы внести свой вклад в историю успеха BANKEX.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://bankex.org - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):