Ведущий экономист Отдела контроля операций физических лиц

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7002504 добавлено в базу данных: Вторник, 18 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Альфа-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Действуй, чтобы победить! Альфа-Банк – это место работы для настоящих победителей. Это возможность реализовать свой потенциал и участвовать в амбициозных проектах лидера рынка.

Обязанности работника:

• осуществляет мероприятия по выявлению клиентов-физических лиц, чьи сомнительные, в т.ч. направленные на обналичивание денежных средств, операции несут репутационные риски для Банака, осуществляет действия по их предотвращению путем применения мер, предусмотренных Законодательством»
• осуществляет мероприятия по формированию и поддержанию актуальности «Черных списков клиентов»;
• осуществляет обработку информации, поступающей от ККО/МДО, подразделений ЦО Банка, и взаимодействие с aml-службой по клиентам-физическим лицам, чьи операции несут репутационные риски для Банка.
• проводит консультации, и оказывает практическую помощь участникам процесса и Уполномоченным сотрудникам ККО/МДО по ПОД/ФТ по вопросам, возникающим при реализации требований внутренних регламентных документов Банка в части работы с клиентами, операции которых несут репутационные риски для Банка, в рамках компетенции;
• выполняет поручения Начальника отдела,. участвует в составлении отчетов и справок для Начальника и Руководителей Отдела. обсуждает выявленные проблемы в целях поиска оптимального решения, участвует в обсуждении путей оптимизации процессов.

Требования к работнику:

• oпыт работы по данному направлению (ПОД/ФТ) свыше 1 года;
• oпыт работы в фронт-офисном или бэк-офисном подразделении банка (обслуживание клиента, совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации);
• знание законодательства и норматива и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание нормативных документов Банка России, регулирующих банковское обслуживание и совершение банковских операций;
• знание работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• умение применять собственные знания законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ФТ к текущим процессам и продуктам Банка в рамках сферы ответственности;
• опыт работы в основном ПО Банка, используемом в процессе работы направления (EQ, GBA, ПК Необычные операции);
• умение работать со справочными системами («Консультант+», «Гарант», «Референт», «СПАРК», и т.п.) и аналитическими системами («СПАРК», «X-compliance», «Контрур-Фокус»);
• иметь навыки работы с персональным компьютером на уровне уверенного пользователя; 7. легко- и быстро-обучаемость.???????

Условия труда:

• место работы: м. Технопарк (пять минут ходьбы от метро);
• пятидневная рабочая неделя (с 9-00 до 18-00);
  оформление по ТК РФ;
• ДМС, страхование жизни;
• льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
• отличные условия для развития и карьерного роста;
• возможность принять участие в интересных проектах Банка.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):