Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс

Вакансия № 7538308 от компании АО МС Банк Рус на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МС Банк Рус.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538308 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 7538308:

Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "АО МС Банк Рус":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Требования к работнику:

  • знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля, основ банковского и гражданского законодательства;
  • соответствие требованиям Банка России к должностям по направлению ПОД/ФТ, внутреннего контроля, в частности 4662-У от 25/12/2017:
  • - высшее экономическое/юридическое образование;

    - опыт работы не менее трех лет в качестве специалиста по направлению внутреннего контроля;

  • владение ПК: правовые информационные системы, MS Office, MS Visio, различные АБС и т.д.;
  • английский язык – intermediate;
  • самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, аналитические способности, организационные навыки, умение работать с большим объемом данных;
  • навыки разработки проектов нормативных и организационно-распорядительных документов.

Обязанности работника:

  • участие в разработке и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и ФСФМ, в т.ч.:
  • - организация идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов;

    - мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ;

    - ведение анкет клиентов и выгодоприобретателей;

    - подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган;

    - консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

  • сопровождение процессов внутреннего контроля:
  • - участие в процессе управления регуляторным риском: выявление, оценка, контроль, мониторинг;

    - участие в процессах по выявлению и урегулированию конфликта интересов;

    - участие в процессе оценки соблюдения Банком прав клиентов.

  • участие в разработке проектов нормативных и организационно-распорядительных документов по направлению деятельности подразделения.
  • временное замещение Ответственного сотрудника/Руководителя.
  • выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России, задач, поставленных руководителем.

Условия труда:

  • постоянный трудовой договор
  • ДМС после испытательного срока
  • Дотация на питание 300 р в день
  • Оплата питания
  • График работы 5/2.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://mcbankrus.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) АО МС Банк Рус

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?