Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс

Вакансия № 7538308 от компании АО МС Банк Рус на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МС Банк Рус.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538308 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 7538308:

Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО МС Банк Рус":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Требования к работнику:

знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля, основ банковского и гражданского законодательства;
соответствие требованиям Банка России к должностям по направлению ПОД/ФТ, внутреннего контроля, в частности 4662-У от 25/12/2017:
- высшее экономическое/юридическое образование;

- опыт работы не менее трех лет в качестве специалиста по направлению внутреннего контроля;
владение ПК: правовые информационные системы, MS Office, MS Visio, различные АБС и т.д.;
английский язык – intermediate;
самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, аналитические способности, организационные навыки, умение работать с большим объемом данных;
навыки разработки проектов нормативных и организационно-распорядительных документов.

Обязанности работника:

участие в разработке и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и ФСФМ, в т.ч.:
- организация идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов;

- мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ;

- ведение анкет клиентов и выгодоприобретателей;

- подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган;

- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
сопровождение процессов внутреннего контроля:
- участие в процессе управления регуляторным риском: выявление, оценка, контроль, мониторинг;

- участие в процессах по выявлению и урегулированию конфликта интересов;

- участие в процессе оценки соблюдения Банком прав клиентов.
участие в разработке проектов нормативных и организационно-распорядительных документов по направлению деятельности подразделения.
временное замещение Ответственного сотрудника/Руководителя.
выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России, задач, поставленных руководителем.