Старший специалист по финансовому мониторингу и комплаенс
Вакансия № 7538308 от компании АО МС Банк Рус на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО МС Банк Рус.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Обручева, 30/1с2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 7538308 добавлено в базу данных: Пятница, 7 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 7538308:
Прочитано соискателями - 146 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "АО МС Банк Рус":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Требования к работнику:
- знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, внутреннего контроля, основ банковского и гражданского законодательства;
- соответствие требованиям Банка России к должностям по направлению ПОД/ФТ, внутреннего контроля, в частности 4662-У от 25/12/2017:
-
- высшее экономическое/юридическое образование;
- опыт работы не менее трех лет в качестве специалиста по направлению внутреннего контроля;
- владение ПК: правовые информационные системы, MS Office, MS Visio, различные АБС и т.д.;
- английский язык – intermediate;
- самостоятельность, ответственность, добросовестность, коммуникабельность, пунктуальность, аналитические способности, организационные навыки, умение работать с большим объемом данных;
- навыки разработки проектов нормативных и организационно-распорядительных документов.
Обязанности работника:
- участие в разработке и реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления, а также иных внутренних организационных мер во исполнение законодательства РФ в области ПОД/ФТ, нормативных актов Банка России и ФСФМ, в т.ч.:
-
- организация идентификации клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, изучение деятельности клиентов;
- мониторинг проводимых операций и сделок в целях ПОД/ФТ;
- ведение анкет клиентов и выгодоприобретателей;
- подготовка (формирование) сведений, представляемых в уполномоченный орган;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- сопровождение процессов внутреннего контроля:
-
- участие в процессе управления регуляторным риском: выявление, оценка, контроль, мониторинг;
- участие в процессах по выявлению и урегулированию конфликта интересов;
- участие в процессе оценки соблюдения Банком прав клиентов.
- участие в разработке проектов нормативных и организационно-распорядительных документов по направлению деятельности подразделения.
- временное замещение Ответственного сотрудника/Руководителя.
- выполнение иных функций, связанных с реализацией в Банке мероприятий по ПОД/ФТ, внутреннего контроля согласно требованиям Банка России, задач, поставленных руководителем.
Условия труда:
- постоянный трудовой договор
- ДМС после испытательного срока
- Дотация на питание 300 р в день
- Оплата питания
- График работы 5/2.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://mcbankrus.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):