Специальное должностное лицо

Вакансия № 8510747 от компании Aizel.ru на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Aizel.ru.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: частичная занятость.

График работы: гибкий график.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Добролюбова, 6с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8510747 добавлено в базу данных: Среда, 5 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 8510747:

Прочитано соискателями - 152 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Aizel.ru":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их утверждение как руководитель общества;
Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
Составление текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Контроль соблюдения обществом и его сотрудниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае возложения соответствующих обязанностей;
Принятие непосредственного участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также организации их реализации;
Контроль соблюдения установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, отнесенным к компетенции как специального должностного лица, так и непосредственно руководителя Общества, уполномоченным представителям надзорных органов при проведении ими проверок Общества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Требования к работнику:

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 3-х лет;
Знание нормативных документов Банка России, Росфинмониторинга;
Знание действующего законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.