Специальное должностное лицо
Вакансия № 8510747 от компании Aizel.ru на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Aizel.ru.
☑ Основной блок:
Опыт работы: не требуется.
Тип занятости: частичная занятость.
График работы: гибкий график.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Добролюбова, 6с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8510747 добавлено в базу данных: Среда, 5 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8510747:
Прочитано соискателями - 153 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Aizel.ru":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Организация разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и их утверждение как руководитель общества;
- Организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган;
- Составление текущей отчетности в сроки и в порядке, которые определяются ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Контроль соблюдения обществом и его сотрудниками требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в случае возложения соответствующих обязанностей;
- Принятие непосредственного участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также организации их реализации;
- Контроль соблюдения установленного порядка и условий хранения информации об операциях и сделках, подлежащих контролю в соответствии с требованиями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Оказание содействия по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, отнесенным к компетенции как специального должностного лица, так и непосредственно руководителя Общества, уполномоченным представителям надзорных органов при проведении ими проверок Общества в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Требования к работнику:
- Высшее юридическое или экономическое образование;
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 3-х лет;
- Знание нормативных документов Банка России, Росфинмониторинга;
- Знание действующего законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Условия труда:
- Официальное оформление;
- Белая заработная плата.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - https://aizel.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Розничная торговля; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):