Главный специалист отдела обязательного контроля и отчетности

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Проспект Вернадского, Кунцевская, Очаковское шоссе, 10к2с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8666879 добавлено в базу данных: Среда, 5 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Московский Кредитный Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

• Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
• Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У.
• Анализ представленных клиентом документов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
• Документальное фиксирование информации об операциях (сделках) клиентов.
• Сбор, регистрация и хранение информации и документов, при реализации ПВК по ПОД/ФТ.
• Ответы на запросы ЦБ (в части подготовки документов).
• Консультирование сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

• Высшее образование.
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным указанием Банка России от 09 августа 2004 г. № 1486-У.
• Хорошее знание нормативной базы по ПОД/ФТ.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет в кредитных организациях.
• Последние 2 года работы в области обязательного контроля и отчетности (выявление и анализ операций/ сделок подлежащих обязательному контролю. Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У).
• Умение эффективно распределять свое рабочее время.

Условия труда:

• Месторасположение офиса: м. Кунцевская/ м. Проспект Вернадского (Очаковское ш.).
• Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ (срочный трудовой договор на 3 года).
• График 5/2 с 09.00-18.00, пятница до 16.45.
• Возможность профессионального и карьерного роста в команде профессионалов.
• ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока.
• Специальные предложения на услуги Банка.
• Широкий спектр льготных предложений от компаний-партнеров Банка.
• Уровень заработной платы обсуждается по результатам собеседования.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):