Главный специалист отдела обязательного контроля и отчетности
Вакансия № 8666879 от компании Московский Кредитный Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Московский Кредитный Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Проспект Вернадского, Кунцевская, Очаковское шоссе, 10к2с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8666879 добавлено в базу данных: Среда, 5 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8666879:
Прочитано соискателями - 235 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Московский Кредитный Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Задачи:- Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
- Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У.
- Анализ представленных клиентом документов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или подозрительных операций, связанных с уклонением от процедур обязательного контроля.
- Документальное фиксирование информации об операциях (сделках) клиентов.
- Сбор, регистрация и хранение информации и документов, при реализации ПВК по ПОД/ФТ.
- Ответы на запросы ЦБ (в части подготовки документов).
- Консультирование сотрудников структурных подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
- Высшее образование.
- Соответствие квалификационным требованиям, установленным указанием Банка России от 09 августа 2004 г. № 1486-У.
- Хорошее знание нормативной базы по ПОД/ФТ.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3-х лет в кредитных организациях.
- Последние 2 года работы в области обязательного контроля и отчетности (выявление и анализ операций/ сделок подлежащих обязательному контролю. Формирование и направление сведений в УО по: 321-П, 443-П, 407-П, 600-П, 4077-У, 550-П, 3063-У).
- Умение эффективно распределять свое рабочее время.
Условия труда:
- Месторасположение офиса: м. Кунцевская/ м. Проспект Вернадского (Очаковское ш.).
- Официальное трудоустройство с соблюдением всех требований ТК РФ (срочный трудовой договор на 3 года).
- График 5/2 с 09.00-18.00, пятница до 16.45.
- Возможность профессионального и карьерного роста в команде профессионалов.
- ДМС (включая стоматологию) после испытательного срока.
- Специальные предложения на услуги Банка.
- Широкий спектр льготных предложений от компаний-партнеров Банка.
- Уровень заработной платы обсуждается по результатам собеседования.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.mkb.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):