Специалист по банковскому комплаенсу и финансовому мониторингу

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 60000 до 70000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 8к3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 8918504 добавлено в базу данных: Пятница, 17 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО Правовые и бухгалтерские консультации":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Какие задачи необходимо решать:

• Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства и комплаенса и финансового мониторинга
• составление договоров и структурирование сделок с точки зрения банковского комплаенса
• Обеспечение минимизации комплаенс- рисков клиентов
• Судебные споры по вопросам финансового мониторинга и комплаенса
• Обеспечение эффективного правового взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с налоговыми органами при проведении налоговых проверок и поступлении запросов
• Консультации по открытию банковских счетов в РФ
• Консультации по открытию банковских счетов в иностранных банках

Для решения этих задач требуется:

• Высшее юридическое образование или банковское образование
• наличие рабочих отношений и опыта решения практических вопросов в российских и зарубежных банках
• Стаж работы по специальности не менее 3 лет (в том числе во время учебы)
• Наличие правоприменительной практики в области комплаенса и финансового мониторинга Опыт работы в контролирующих органах будет полезен

• Успешный опыт представления интересов организации в гос. органах ( банки ,суды, контролирующие органы,)
• Навыки проведения переговоров с банками
• желателен опыт работы в МФО и кредитных кооперативах
• желателен разговорный английский

Мы предлагаем:

• Интересные сложные задачи
• Корпоративное обучение
• Систему премирования по результатам работы
• Дружный коллектив
• Оформление согласно ТК РФ
• Офис в 2 минутах пешком от метро
• Рассмотрим вопрос предоставления служебной жилплощади сильному иногороднему кандидату

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):