Специалист по банковскому комплаенсу и финансовому мониторингу
Вакансия № 8918504 от компании ООО Правовые и бухгалтерские консультации на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Правовые и бухгалтерские консультации.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 60000 до 70000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 8к3.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8918504 добавлено в базу данных: Пятница, 17 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8918504:
Прочитано соискателями - 173 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Правовые и бухгалтерские консультации":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Какие задачи необходимо решать:
- Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства и комплаенса и финансового мониторинга
- составление договоров и структурирование сделок с точки зрения банковского комплаенса
- Обеспечение минимизации комплаенс- рисков клиентов
- Судебные споры по вопросам финансового мониторинга и комплаенса
- Обеспечение эффективного правового взаимодействия с органами государственной власти, в том числе с налоговыми органами при проведении налоговых проверок и поступлении запросов
- Консультации по открытию банковских счетов в РФ
- Консультации по открытию банковских счетов в иностранных банках
Для решения этих задач требуется:
- Высшее юридическое образование или банковское образование
- наличие рабочих отношений и опыта решения практических вопросов в российских и зарубежных банках
- Стаж работы по специальности не менее 3 лет (в том числе во время учебы)
- Наличие правоприменительной практики в области комплаенса и финансового мониторинга Опыт работы в контролирующих органах будет полезен
- Успешный опыт представления интересов организации в гос. органах ( банки ,суды, контролирующие органы,)
- Навыки проведения переговоров с банками
- желателен опыт работы в МФО и кредитных кооперативах
- желателен разговорный английский
Мы предлагаем:
- Интересные сложные задачи
- Корпоративное обучение
- Систему премирования по результатам работы
- Дружный коллектив
- Оформление согласно ТК РФ
- Офис в 2 минутах пешком от метро
- Рассмотрим вопрос предоставления служебной жилплощади сильному иногороднему кандидату
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://1cbo.pbcons.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):