Главный эксперт финансового мониторинга
Вакансия № 8956683 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 8956683 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 8956683:
Прочитано соискателями - 152 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ПАО БАНК УРАЛСИБ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Проведение экспертизы документов клиентов, поступивших в Банк от клиентов при реализации ПВК в сфере ПОД/ФТ;
- На основании проведенной экспертизы определение возможности минимизации рисков, связанных с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и потерей деловой репутации при проведении операций клиентов;
- Формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов;
- Согласование возможности предоставления продуктов и услуг клиентам Банка;
- Участие во внутреннем контроле Банка в соответствии с установленным порядком его проведения;
- Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках своей компетенции.
Требования к работнику:
- Высшее специальное в области финансового мониторинга/экономическое/юридическое;
- Опыт работы в банке не менее 2-х лет в области ПОД/ФТ;
-
Наличие свидетельства о прохождении ежегодного обучения по ПОД/ФТ (желательно)
- Умение работать с законодательной базой, знания бухгалтерского учета предприятий и банка, валютного законодательства РФ, аналитические способности, умение работать с большим объемом информации и документов
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.uralsib.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):