Главный эксперт финансового мониторинга

Вакансия № 8956683 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 8956683 добавлено в базу данных: Вторник, 25 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 152 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Проведение экспертизы документов клиентов, поступивших в Банк от клиентов при реализации ПВК в сфере ПОД/ФТ;
На основании проведенной экспертизы определение возможности минимизации рисков, связанных с нарушением требований законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и потерей деловой репутации при проведении операций клиентов;
Формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов;
Согласование возможности предоставления продуктов и услуг клиентам Банка;
Участие во внутреннем контроле Банка в соответствии с установленным порядком его проведения;
Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в рамках своей компетенции.

Высшее специальное в области финансового мониторинга/экономическое/юридическое;
Опыт работы в банке не менее 2-х лет в области ПОД/ФТ;
Наличие свидетельства о прохождении ежегодного обучения по ПОД/ФТ (желательно)
Умение работать с законодательной базой, знания бухгалтерского учета предприятий и банка, валютного законодательства РФ, аналитические способности, умение работать с большим объемом информации и документов