Специальное должностное лицо в целях ПОД/ФТ / Начальник отдела финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Большой Саввинский переулок, 12с16.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9474191 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО КСП Капитал Управление Активами":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Приглашаем соискателей на вакансию Начальника отдела финансового мониторинга (в подчинении 1 сотрудник)

в управляющую компанию - профессионального участника рынка ценных бумаг.

Обязанности работника:

• Соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• Разработка Правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ) и своевременно, с учетом изменения действующего законодательства РФ, вносить в них изменения;
  • проводить до начала договорных отношений с клиентом идентификацию (с присвоением уровня риска) клиентов, представителей клиентов и/или выгодоприобретателей, а также принимать обоснованные и доступные меры по идентификации бенефициарных владельцев (бенефициаров), а также на регулярной основе обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарах, полученную на этапе их первичной идентификации;
  • выявлять, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг в установленном законом порядке и сроки информацию о сделках клиентов, подлежащих обязательному контролю, подозрительных (необычных) операциях;
  • предоставлять в Росфинмониторинг по его запросу информацию о клиентах, их операциях и бенефициарах;
  • применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц, связанных с перечнем организаий и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, (далее - Перечень террористов), проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг;
  • на регулярной основе, но не реже одного раза в 3 (три) месяца, проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Росфинмониторинг;
  • приостанавливать операции с денежными средствами или иным имуществом клиентов или отказывать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случаях и порядке, установленных законодательством РФ в сфере ПОД/ФТ, с обязательным уведомлением Росфинмониторинг;
  • уделять повышение внимание любым операциям с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительство или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ), либо с их участием, либо от их имени или в их интересах, а равно с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве;
  • принимать обоснованные и доступные меры по выявлению среди своих физических и юридических лиц клиентов с повышенным уровнем риска, а также среди клиентов - физических лиц иностранных публичных должностных лиц и лиц, замещающих государственные и/или публичные должности в РФ, и проводить установленные законодательством РФ о ПОД/ФТ необходимые мероприятия в отношении данных категорий клиентов;
  • проводить внутреннее и внешнее (в специализированных учебных центрах) обучение сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа, повышения квалификации (уровня знаний) и в других формах в порядке и с периодичностью, установленной требованиями нормативных актов РФ в сфере ПОД/ФТ в зависимости от типа организации (кредитная организация, некредитная финансовая организация (НФО) или иная организация);
  • осуществлять хранение документов (не менее 5 лет с момента прекращения договорных отношений с клиентом), связанных с ПОД/ФТ, и соблюдать режим конфиденциальности в отношении полученной в ходе ПОД/ФТ информации;
  • регулярно проводить проверку реализации в организации Правил по ПОД/ФТ с обязательным оформлением отчета СДЛ.
• Взаимодействие с ЦБ РФ. Постоянное повышение квалификации.

Требования к работнику:

• наличие квалифицированных аттестатов ЦБ РФ по финансовым рынкам (ФСФР) серии 1.0 и 5.0;
• наличие высшего профессионального образования;
• наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция", а при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание специализированных компьютерных программ.

Условия труда:

• оформление в штат по ТК РФ;
• размер компенсации зависит от профессионального уровня кандидата;

(просьба указывать в резюме уровень ожидаемого дохода)

• график работы: 10.00-19.00;
• бизнес-центр "Московский шёлк", Б. Саввинский пер.
• корпоративный транспорт от метро «Спортивная» или «Киевская» 5-7 мин.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):