Ведущий специалист Отдела консолидированной отчетности по финансовому мониторингу

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Крестьянская застава, Воронцовская улица, 35Б.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9599166 добавлено в базу данных: Понедельник, 17 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "АБСОЛЮТ БАНК":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Мониторинг операций/сделок клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций;
• Формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг по 4936-У (321-П), 600-П, 639-П;
• Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторига и иных органов по вопросам ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

• Высшее экономическое, финансовое, юридическое образование;
• Знание норм законодательства по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
• Опыт работы в подразделении финансового мониторинга по формированию и направлению сообщений по операциям/сделкам подлежащим обязательному контролю, сомнительным операциям;
• ПК опытный пользователь;
• Личные качества: аналитический склад ума, внимательность, ответственность.

Условия труда:

• Официальное оформление согласно ТК РФ (прием на срочный трудовой договор/декретная ставка);
• ДМС;
• Дополнительные дни к отпуску;
• Доплата больничного листа;
• Специальные тарифы на продукцию банка для сотрудников;
• Скидки на партнерские программы.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):