Главный специалист финансового мониторинга

Вакансия № 9709338 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 9709338 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 195 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Анализ бизнес-требований и предложений Бизнес-заказчика (Подразделения по ПОД/ФТ) по реализации системы автоматизации процессов финансового мониторинга;
Взаимодействие с разработчиками на этапе разработки, интеграции и внедрения;
Участие в обучении сотрудников Подразделения по ПОД/ФТ по использованию разрабатываемой информационной системы;
Участие в функциональном тестировании, планирование и участие в организации приемочного тестирования;
Участие во внедрении функционала (подготовка/актуализация пользовательской документации), консультирование в период ОПЭ, аудит процесса автоматизации разрабатываемой информационной системы.

???????Высшее экономическое, математическое, юридическое или техническое образование;
Опыт работы в банках в сфере финансового мониторинга от 5 лет;
Опыт мониторинга клиентских и банковских операций с целью выявления операций, в отношении которых возникают подозрения;
Аналитическая работа в области ПОД/ФТ; опыт анализа деятельности клиентов и совершаемых ими операций;
Опыт автоматизации процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в программных комплексах, а также осуществление контроля за актуальностью автоматизированных процедур;
Владение английским языком на уровне Intermediate.

????