Ведущий специалист группы фрод-мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 9798819 добавлено в базу данных: Четверг, 13 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Авангард, АКБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных;
• Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в банк от клиентов и сторонних лиц;
• Проведение мероприятий по прекращению и предупреждению мошеннических операций с использованием счетов клиентов;
• Проверка и обработка сообщений сотрудников банка о фактах обращения сомнительных клиентов и осуществления клиентами сомнительных операций;
• Взаимодействие с внутренними структурными подразделениями банка по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Требования к работнику:

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Опыт выявления необычных сделок и сомнительных операций;
• Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
• Знание операционной работы в банке, основных банковских операций;
• Умение работать с большим объемом информации.

Условия труда:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Индексация заработной платы;
• Компенсация расходов на питание;
• Офис в районе м.Новокузнецкая/Третьяковская;
• Оформление согласно ТК РФ.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):