Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Начальник финансового мониторинга

Вакансия № 12282217 от компании ООО Аддвайз на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Аддвайз.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12282217 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 12282217:

Прочитано соискателями - 126 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ООО Аддвайз":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности

  • осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
  • проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Организации повышенного риска в области ПОД/ФТ;
  • анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
  • контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
  • ?осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
  • контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
  • оценка уровня риска ОД/ФТ.
  • обучение и консультирование сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
  • разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
  • подготовка ответов на запросы надзорных органов.
  • формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федеральнго закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.

Требования:

  • опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
  • знания законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • навык написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ
  • умение работать с большими объемами данных.

Условия работы:

  • Офис м. Красные ворота
  • Оклад +премии (квартал+год).
  • Расширенный социальный пакет

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://addwise.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ООО Аддвайз

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?