Начальник финансового мониторинга
Вакансия № 12282217 от компании ООО Аддвайз на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Аддвайз.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 12282217 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 12282217:
Прочитано соискателями - 126 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО Аддвайз":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности
- осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
- проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Организации повышенного риска в области ПОД/ФТ;
- анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
- контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
- ?осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
- контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
- оценка уровня риска ОД/ФТ.
- обучение и консультирование сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
- разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
- постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
- подготовка ответов на запросы надзорных органов.
- формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федеральнго закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.
Требования:
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
- знания законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
- навык написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ
- умение работать с большими объемами данных.
Условия работы:
- Офис м. Красные ворота
- Оклад +премии (квартал+год).
- Расширенный социальный пакет
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://addwise.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):