Начальник финансового мониторинга

Вакансия № 12282217 от компании ООО Аддвайз на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО Аддвайз.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 12282217 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 12282217:

Прочитано соискателями - 127 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ООО Аддвайз":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности

осуществление руководства деятельностью службы финансового мониторинга (ответственный сотрудник)
проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Организации повышенного риска в области ПОД/ФТ;
анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных заключений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной.
контроль совпадений операций клиентов с "черными списками" в режиме реального времени.
?осуществление организации и контроля своевременности представления сведений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, в соответствии с законодательными и нормативными актами Банка России;
контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
оценка уровня риска ОД/ФТ.
обучение и консультирование сотрудников Организации по вопросам ПОД/ФТ.
разработка и своевременная актуализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
постановка технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ; тестирование и внедрение выполненных технических заданий.
подготовка ответов на запросы надзорных органов.
формирование отчетности по формам IRS/ФНС в соответствии с требованиями FATCA, CRS, Федеральнго закона № 173-ФЗ, положений Налогового кодекса РФ о международном автоматическом обмене информацией.

Требования:

опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3 –х лет;
знания законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ;
навык написания внутренней нормативной документации в области ПОД/ФТ
умение работать с большими объемами данных.

Условия работы: