Комплаенс-контролер (фрод-мониторинг/финмониторинг)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 80000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14223399 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "АО Консервативный коммерческий банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Анализ «подозрительных» платежей/транзакций;.
• Взаимодействие с партнерами/агентами в России и других странах.
• Работа с клиентами.
• Работа с базами.

Требования к работнику:

• Знание банковских услуг в сфере электронных платежей, понимание процессов, желательно знание бух учета.
• Знание принципов работы систем фрод-мониторинга и правил фрод-мониторинга в части электронной коммерции - является преимуществом.
• Умение работать с большим объемом информации.
• Знание MS Excel (сводные таблицы, макросы) Минимальные знания SQL.
• Умение работать/быстро обучаться различным программным приложениям (знание Diasoft, 1С ) умение делать выгрузки информации из ПО.
• Умение работать с информацией из различных открытых источников (nalog, сайты иностранных налоговых, сеть интернет и т.д).
• Умение работать с законодательной базой.
• Умение систематизировать информацию, анализировать, делать выводы, готовить информацию руководству, надзорным органам.
• Знание 115-ФЗ, 161-ФЗ.

Условия труда:

• м.Шаболовская
• График работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00

☑ О компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):