Главный специалист с функциями Ответственного сотрудника

Вакансия № 14223675 от компании Банк Жилищного Финансирования на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Банк Жилищного Финансирования.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14223675 добавлено в базу данных: Воскресенье, 19 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 14223675:

Прочитано соискателями - 85 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Банк Жилищного Финансирования":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Осуществление анализа операций по счетам Клиентов, подготовка и представление информации об операциях обязательного контроля (до 5 сообщений в день), необычных/сомнительных операциях в Уполномоченный орган (Комита).
Составление запросов Клиентам по проведенным операциям. Составление заключений СФМ по результатам анализа Клиента.
Проверка и подготовка сообщений по 4936-У, 193-Т.
Подготовка ответов согласно 407-П.
Осуществление подготовки и отправки документов и информации по сообщениям, по запросам ЦБР.
Консультирование и проведение инструктажей сотрудников по вопросам реализации программ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Контроль соблюдения сотрудниками Банка законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также Правил по ПОД/ФТ и программ их реализации (в том числе по идентификации клиентов).
Осуществление иных функций Ответственного сотрудника (без методологии).

Требования к работнику:

Высшее юридическое или экономическое образование.
Опыт работы на аналогичной должности в банке не менее двух лет.
Обязательно наличие свидетельства о прохождении обучения по ПОД/ФТ.
Знание нормативных документов Банка России и требований законодательства –115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У, др.документы по ПОД/ФТ.
Умение анализировать выписки по счетам клиентов.
Опыт работы с АБС «IBSO» (ЦФТ), Комита, ЛК ФСФМ.

Условия труда:

Коммерческий ипотечный банк.
Офис расположен на ст.м. Славянский бульвар (БЦ Верейская Плаза), 20 минут на транспорте от метро.
Оформление по ТК РФ.
Оклад 80 000 руб.
График работы с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45.