Главный специалист СФМ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Чкаловская, Серебряническая набережная (Москва), 29.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 14694124 добавлено в базу данных: Четверг, 13 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "АО АйСиБиСи Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок;
• Подготовка отчетности о выявленных операциях в соответствии с требованиями Указания № 4936-У (и форматами подготовки отчетности);
• Участие в подготовке технических заданий для автоматизации процесса мониторинга операций;
• Анализ документов, предоставленных клиентами, подготовка мотивированных суждений о признании (непризнании) операции (сделки) сомнительной;
• Он-лайн проверка операций клиентов на совпадение с "черными списками";
• Контроль за проведением идентификации и обновлением анкет клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;

Требования к работнику:

• Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 1 года.
• ??Знание законодательных и нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У (с форматами подготовки отчетности) и др.)
• Знание английского языка (уровень Intermediate)

Условия труда:

• пятидневная рабочая неделя
• компенсация расходов на мобильную связь, питание, оформление ДМС

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):