Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Руководитель отдела финансового мониторинга

Вакансия № 1971733 от компании ООО КНПЗ Рус на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО КНПЗ Рус.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 250000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2, м. Деловой центр.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1971733 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 1971733:

Прочитано соискателями - 208 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ООО КНПЗ Рус":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Организация и непосредственное управление деятельностью отдела финансового мониторинга и валютного контроля
  • Организация и контроль исполнения требований 115 - ФЗ, анализ и обработка финансовых операций согласно ФЗ № 115,321-П,499-П, 3041-У, 3063-У
  • Формирование и работа с досье контрагентов
  • Формирование отчетов по финансовому мониторингу
  • Переписка, ответы на запросы на представление документов от банков
  • Проверка контрагентов на причастность к терроризму и экстремизму, черным спискам
  • Исполнение функций валютного контроля операций и сопровождения контрактов, при осуществлении ВЭД
  • Анализ операций на предмет соответствия их обязательному контролю, анализ деятельности на предмет её реальности и наличия/отсутствия признаков "деятельности сомнительного характера"
  • Отслеживание и мониторинг сделок организации на предмет наличия признаков «фирм однодневок», коррупционных схем, схем обналичивания денежных средств, признаков операций транзитного характера, операций в целях незаконного занижения налогооблагаемой базы и/или дробления бизнеса и создания фирм - клонов, сокрытия выручки, признаков вывода капитала и/или активов, в том числе и за границу и так далее.
  • Принятие решений о квалификации операций и сделок, с точки зрения ПОД/ФТ подлежащих обязательному контролю, операций «сомнительного характера».
  • Осуществление дополнительной проверки достоверности сведений и документов, полученных с использованием источников, доступных на законном основании (официальный сайт ФНС России в сети Internet nalog.ru, государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на сайте palata.ru, другие открытые базы данных из информационных систем органов государственной власти и управления, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты).
  • Анализ факторов, влияющие на оценку риска по сделкам
  • Контроль обоснованности оценки финансового положения и деловой репутации
  • Участие в разработке мер по пресечению необычных операций (сделок)
  • Подготовка документов для оформления паспортов сделок и их непосредственное открытие
  • Формирование досье по паспортам сделок;
  • Мониторинг изменений действующего законодательства

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?