Руководитель отдела финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 250000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2, м. Деловой центр.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 1971733 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ООО КНПЗ Рус":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Организация и непосредственное управление деятельностью отдела финансового мониторинга и валютного контроля
• Организация и контроль исполнения требований 115 - ФЗ, анализ и обработка финансовых операций согласно ФЗ № 115,321-П,499-П, 3041-У, 3063-У
• Формирование и работа с досье контрагентов
• Формирование отчетов по финансовому мониторингу
• Переписка, ответы на запросы на представление документов от банков
• Проверка контрагентов на причастность к терроризму и экстремизму, черным спискам
• Исполнение функций валютного контроля операций и сопровождения контрактов, при осуществлении ВЭД
• Анализ операций на предмет соответствия их обязательному контролю, анализ деятельности на предмет её реальности и наличия/отсутствия признаков "деятельности сомнительного характера"
• Отслеживание и мониторинг сделок организации на предмет наличия признаков «фирм однодневок», коррупционных схем, схем обналичивания денежных средств, признаков операций транзитного характера, операций в целях незаконного занижения налогооблагаемой базы и/или дробления бизнеса и создания фирм - клонов, сокрытия выручки, признаков вывода капитала и/или активов, в том числе и за границу и так далее.
• Принятие решений о квалификации операций и сделок, с точки зрения ПОД/ФТ подлежащих обязательному контролю, операций «сомнительного характера».
• Осуществление дополнительной проверки достоверности сведений и документов, полученных с использованием источников, доступных на законном основании (официальный сайт ФНС России в сети Internet nalog.ru, государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на сайте palata.ru, другие открытые базы данных из информационных систем органов государственной власти и управления, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты).
• Анализ факторов, влияющие на оценку риска по сделкам
• Контроль обоснованности оценки финансового положения и деловой репутации
• Участие в разработке мер по пресечению необычных операций (сделок)
• Подготовка документов для оформления паспортов сделок и их непосредственное открытие
• Формирование досье по паспортам сделок;
• Мониторинг изменений действующего законодательства

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):