Руководитель отдела финансового мониторинга
Вакансия № 1971733 от компании ООО КНПЗ Рус на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ООО КНПЗ Рус.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: от 250000 руб..
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 6с2, м. Деловой центр.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 1971733 добавлено в базу данных: Вторник, 11 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 1971733:
Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ООО КНПЗ Рус":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Организация и непосредственное управление деятельностью отдела финансового мониторинга и валютного контроля
- Организация и контроль исполнения требований 115 - ФЗ, анализ и обработка финансовых операций согласно ФЗ № 115,321-П,499-П, 3041-У, 3063-У
- Формирование и работа с досье контрагентов
- Формирование отчетов по финансовому мониторингу
- Переписка, ответы на запросы на представление документов от банков
- Проверка контрагентов на причастность к терроризму и экстремизму, черным спискам
- Исполнение функций валютного контроля операций и сопровождения контрактов, при осуществлении ВЭД
- Анализ операций на предмет соответствия их обязательному контролю, анализ деятельности на предмет её реальности и наличия/отсутствия признаков "деятельности сомнительного характера"
- Отслеживание и мониторинг сделок организации на предмет наличия признаков «фирм однодневок», коррупционных схем, схем обналичивания денежных средств, признаков операций транзитного характера, операций в целях незаконного занижения налогооблагаемой базы и/или дробления бизнеса и создания фирм - клонов, сокрытия выручки, признаков вывода капитала и/или активов, в том числе и за границу и так далее.
- Принятие решений о квалификации операций и сделок, с точки зрения ПОД/ФТ подлежащих обязательному контролю, операций «сомнительного характера».
- Осуществление дополнительной проверки достоверности сведений и документов, полученных с использованием источников, доступных на законном основании (официальный сайт ФНС России в сети Internet nalog.ru, государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц на сайте palata.ru, другие открытые базы данных из информационных систем органов государственной власти и управления, официальные справочники и альманахи, официальные интернет-сайты).
- Анализ факторов, влияющие на оценку риска по сделкам
- Контроль обоснованности оценки финансового положения и деловой репутации
- Участие в разработке мер по пресечению необычных операций (сделок)
- Подготовка документов для оформления паспортов сделок и их непосредственное открытие
- Формирование досье по паспортам сделок;
- Мониторинг изменений действующего законодательства
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):