Специалист отдела финансового мониторинга

Вакансия № 22365844 от компании АО Сбер Управление Активами на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО Сбер Управление Активами.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22365844 добавлено в базу данных: Вторник, 18 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22365844:

Прочитано соискателями - 397 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО Сбер Управление Активами":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Обеспечение работы за соответствием выполнения Компанией требований законодательства РФ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ( ПОД/ФТ/ФРОМУ), в том числе нормативных актов Банка России и Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Участие в разработке и актуализация внутренних документов Компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Разработка материалов и организация процесса обучения и проверки знаний персонала в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Обеспечение работы за соответствием выполнения требований законодательства США о налогообложении иностранных счетов (далее – FATCA), Стандартов ОЭСР (далее - CRS);

Разработка технических заданий в рамках автоматизации процедур ПОД/ФТ/FATCA/CRS, тестирование реализованных технических заданий.

Контроль соблюдения требований международных санкций и санкций иностранных государств