Специалист ПОД/ФТ, комплаенс

Вакансия № 22606652 от компании ОАО Русское перестраховочное общество на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОАО Русское перестраховочное общество.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Лялин переулок, 19к1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 22606652 добавлено в базу данных: Пятница, 14 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 22606652:

Прочитано соискателями - 137 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ОАО Русское перестраховочное общество":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В департамент внутреннего контроля специалист со знанием английского языка.

Обязанности работника:

Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, в соответствии с нормативными актами Банка России;
Составление и ведение досье Клиента; в т.я нерезидентов.
документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев клиентов-юридических лиц, выставление уровня риска в рамках приема на обслуживание, ежегодного обновления сведений по клиентам;
Работа с юридическими документами юрлиц-нерезидентов;
Работа с формами FATCA и CRS
Выявление (мониторинг) операций, подлежащих обязательному контролю;
Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о подозрительных операциях, о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) ДС или иного имущества.
Отслеживание и ознакомление со всеми сообщениями ФСФМ в личном кабинете.
Консультирование работников по вопросам ПОД/ФТ. Взаимодействие с подразделениями организации в целях получения необходимой информации и
документов для проведения проверки.
Осуществление хранения документально зафиксированных в соответствии с Правилами ПОД/ФТ сведений.