Консультант/Старший консультант в Forensic

Вакансия № 23023017 от компании EY (Эрнст энд Янг) на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании EY (Эрнст энд Янг).

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Садовническая улица, 82/2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23023017 добавлено в базу данных: Вторник, 4 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23023017:

Прочитано соискателями - 27 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "EY (Эрнст энд Янг)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Группа по предоставлению услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях (Forensics) ищет специалистов в области комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Основные обязанности:

Проведение финансовых расследований, включая расследование нарушений в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
Проведение аудита бизнес-процессов российских и зарубежных финансовых институтов на предмет выявления рисков ОТ/ФТ
Разработка комплаенс-программ в соответствии с требованиями российского и международного законодательства, а также методологическая поддержка в части разработки нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
Проведение комплаенс-проверок в части соблюдения требований российского и международного законодательства

Общие требования:

Высшее образование в сфере финансов, экономики или права
Не менее 1 года опыта работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
Обязательное знание требований 115-ФЗ, а также иных нормативных документов (375-П, 445-П, 18-МР, 12-МР и т.д.)
Понимание лучших международных практик в области комплаенс и ПОД/ФТ
Грамотный устный и письменный русский язык
Уверенное владение английским языком (письменным и устным)
Аналитические способности
Умение эффективно работать в команде