Консультант/Старший консультант в Forensic
Вакансия № 23023017 от компании EY (Эрнст энд Янг) на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании EY (Эрнст энд Янг).
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Садовническая улица, 82/2.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 23023017 добавлено в базу данных: Вторник, 4 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 23023017:
Прочитано соискателями - 27 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "EY (Эрнст энд Янг)":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Группа по предоставлению услуг в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях (Forensics) ищет специалистов в области комплаенс и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Основные обязанности:
- Проведение финансовых расследований, включая расследование нарушений в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
- Проведение аудита бизнес-процессов российских и зарубежных финансовых институтов на предмет выявления рисков ОТ/ФТ
- Разработка комплаенс-программ в соответствии с требованиями российского и международного законодательства, а также методологическая поддержка в части разработки нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
- Проведение комплаенс-проверок в части соблюдения требований российского и международного законодательства
Общие требования:
- Высшее образование в сфере финансов, экономики или права
- Не менее 1 года опыта работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс
- Обязательное знание требований 115-ФЗ, а также иных нормативных документов (375-П, 445-П, 18-МР, 12-МР и т.д.)
- Понимание лучших международных практик в области комплаенс и ПОД/ФТ
- Грамотный устный и письменный русский язык
- Уверенное владение английским языком (письменным и устным)
- Аналитические способности
- Умение эффективно работать в команде
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):