Ведущий специалист Службы ПОД/ФТ

Вакансия № 23898056 от компании НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: удаленная работа.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Стремянный переулок, 26.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 23898056 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 23898056:

Прочитано соискателями - 47 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Задачи:

Анализ документов и информации о клиентах, транзакций на предмет выявления признаков подозрительных операций;
Последующий контроль досье клиентов и проверка соблюдения требований по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
Взаимодействие с партнерами по проведению планового и внепланового обновления сведений о клиентах;
Подготовка и направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России;
Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
Формирование предложений по автоматизации процессов, подготовка технических требований.

Наши ожидания:

Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;
Соответствие квалификационным требованиям к специалистам по ПОД/ФТ;
Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции;
Уверенный пользователь Комита, MC Office и Google Workspace;
Понимание принципов работы платежных систем и карточного процессинга (желательно).

Что мы предлагаем:

Молодой активный коллектив единомышленников;
Официальное оформление с первого дня работы;
Выстроенный процесс адаптации для нового сотрудника в течение испытательного срока - 3 месяца;
Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц, соц. пакет;
График работы: понедельник-пятница, с 9 до 18 часов;
Удаленный режим работы или атмосферный офис в центре Москвы (или гибридный формат работы);
Бесплатные курсы английского языка от компании;
Обеспечение необходимой оргтехникой для организации рабочего процесса.