Ведущий специалист Службы ПОД/ФТ
Вакансия № 23898056 от компании НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: удаленная работа.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Стремянный переулок, 26.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 23898056 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 23898056:
Прочитано соискателями - 45 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "НКО ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Задачи:
- Анализ документов и информации о клиентах, транзакций на предмет выявления признаков подозрительных операций;
- Последующий контроль досье клиентов и проверка соблюдения требований по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
- Взаимодействие с партнерами по проведению планового и внепланового обновления сведений о клиентах;
- Подготовка и направление сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, подозрительным операциям в уполномоченный орган, а также иных сведений, предусмотренных Указанием ЦБ РФ 4937-У (с использованием Личного кабинета Росфинмониторинга);
- Подготовка ответов на запросы уполномоченного органа, Банка России;
- Подготовка отчетности о результатах реализации и о результатах контроля реализации Правил и Программ ПОД/ФТ;
- Формирование предложений по автоматизации процессов, подготовка технических требований.
Наши ожидания:
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;
- Соответствие квалификационным требованиям к специалистам по ПОД/ФТ;
- Высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции;
- Уверенный пользователь Комита, MC Office и Google Workspace;
- Понимание принципов работы платежных систем и карточного процессинга (желательно).
- Молодой активный коллектив единомышленников;
- Официальное оформление с первого дня работы;
- Выстроенный процесс адаптации для нового сотрудника в течение испытательного срока - 3 месяца;
- Своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц, соц. пакет;
- График работы: понедельник-пятница, с 9 до 18 часов;
- Удаленный режим работы или атмосферный офис в центре Москвы (или гибридный формат работы);
- Бесплатные курсы английского языка от компании;
- Обеспечение необходимой оргтехникой для организации рабочего процесса.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://1erc.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Сфера деятельности компании: Телекоммуникации, связь; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):