Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Вакансия № 24647411 от компании МБА-Москва на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании МБА-Москва.

☑ Основной блок:

Опыт работы: не требуется.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Рочдельская улица, 14с1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24647411 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 24647411:

Прочитано соискателями - 21 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "МБА-Москва":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

1. Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.

2. Осуществление формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

3. Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

4. Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка.

5. Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П.

6. Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запроса,

формирование мотивированных суждений по предоставленным документам.

7. Формирование досье по ПОД/ФТ.

8. Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

9. Осуществление оценки уровня риска клиентов.

10. Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам.

11. Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.

12. Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.

13. Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

1. Высшее (экономическое, юридическое).

2. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банках - не менее 3-х лет.

3. Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.

4. Уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА.