Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Вакансия № 24647411 от компании МБА-Москва на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании МБА-Москва.
☑ Основной блок:
Опыт работы: не требуется.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Рочдельская улица, 14с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 24647411 добавлено в базу данных: Среда, 19 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 24647411:
Прочитано соискателями - 20 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "МБА-Москва":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
1. Осуществлять мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
2. Осуществление формирования сообщений по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
3. Осуществление проверки документов клиентов, предоставленных на открытие счетов, с целью наличия в полном объеме данных, необходимых для проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
4. Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов Банка.
5. Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П.
6. Формирование запросов клиентам, анализ, документы по предоставленным запроса,
формирование мотивированных суждений по предоставленным документам.
7. Формирование досье по ПОД/ФТ.
8. Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
9. Осуществление оценки уровня риска клиентов.
10. Он-лайн мониторинг физических лиц по банковским картам.
11. Участие в проведении обучающих мероприятий в сфере ПОД/ФТ.
12. Участие в подготовке ответов на запросы уполномоченного органа.
13. Участие в разработке внутренних документах в рамках ПОД/ФТ.
Требования к работнику:
1. Высшее (экономическое, юридическое).
2. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банках - не менее 3-х лет.
3. Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.
4. Уверенный пользователь ПК, EXCEL. Приветствуется знание ПО Инверсия XXI век, КОМИТА.
Условия труда:
1. Местонахождение офиса - м. Краснопресненская, Баррикадная.
2. График работы - 5/2, с 9-000 до 18-00.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ibamoscow.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):