Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов/ AML

Вакансия № 24718182 от компании ANCOR на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24718182 добавлено в базу данных: Вторник, 21 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 24718182:

Прочитано соискателями - 25 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ANCOR":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно Банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма;
  • осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений Банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками Управления Комплаенс Сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям;
  • анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу;
  • представление в Уполномоченный орган сведений об операциях клиентов Банка в соответствии с Фед


Требования к опыту:

  • мониторинг противодействия отмыванию денег 2-3 года;
  • мониторинг корпоративных счетов;
  • знание локальных нормативных актов (115ФЗ, 375-П);
  • опыт проведения платежей/клиентских операций;
  • базовые знания в области бухгалтерского учета;
  • английский язык – средний/выше среднего.

Условия работы:

  • оформление по ТК РФ;
  • гибридный график (2 дня офис);
  • ДМС.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ancor.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ANCOR

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?