Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов/ AML
Вакансия № 24718182 от компании ANCOR на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 24718182 добавлено в базу данных: Вторник, 21 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 24718182:
Прочитано соискателями - 26 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ANCOR":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно Банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма;
- осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений Банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками Управления Комплаенс Сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям;
- анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу;
- представление в Уполномоченный орган сведений об операциях клиентов Банка в соответствии с Фед
Требования к опыту:
- мониторинг противодействия отмыванию денег 2-3 года;
- мониторинг корпоративных счетов;
- знание локальных нормативных актов (115ФЗ, 375-П);
- опыт проведения платежей/клиентских операций;
- базовые знания в области бухгалтерского учета;
- английский язык – средний/выше среднего.
Условия работы:
- оформление по ТК РФ;
- гибридный график (2 дня офис);
- ДМС.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.ancor.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):