Специалист по противодействию легализации (отмыванию) доходов/ AML

Вакансия № 24718182 от компании ANCOR на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ANCOR.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 24718182 добавлено в базу данных: Среда, 22 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 24718182:

Прочитано соискателями - 28 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ANCOR":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

осуществлять ежедневный контроль клиентских операций и/или клиентских сделок, а также операций и/или сделок, осуществляемых непосредственно Банком на предмет их подозрительности и/или подлежащих обязательному контролю и/или иных операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем и финансированием терроризма;
осуществлять анализ и контроль присланных сотрудниками подразделений Банка, ответственными за взаимодействие с сотрудниками Управления Комплаенс Сообщений по операциям клиентов банка, как подлежащих обязательному контролю, так и по иным операциям (сделкам) – подозрительным операциям;
анализировать операции, выгруженные автоматизированной системой, на предмет их соответствия подозрительным критериям и критериям обязательного контроля для последующего их направления в Федеральную Службу по Финансовому Мониторингу;
представление в Уполномоченный орган сведений об операциях клиентов Банка в соответствии с Фед

Требования к опыту: