Начальник отдела методологии и отчетности (Служба финансового мониторинга)

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Преображенская площадь, 8.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 25438715 добавлено в базу данных: Среда, 22 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Банк Русский Стандарт":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Позиция: Начальник отдела методологии и отчетности

Служба финансового мониторинга

Обязанности работника:

1. Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также иных внутренних документов банка по вопросам ПОД/ ФТ;
2. Оценка соответствия внедряемых банковских продуктов и внутрибанковских нормативных документов требованиям законодательства в части ПОД/ФТ;
3. Организация своевременного представления в Уполномоченный орган отчетов, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях/ сделках, а также случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операций, о случаях расторжения договора банковского счета (вклада), о случаях приостановления операции (сделки), информации о блокировании (замораживании) денежных средств или иного имущества клиента;
4. Организация своевременного представления информации по запросам ФСФМ РФ;
5. Организация подготовки проектов ответов на запросы соответствующих уполномоченных подразделений Банка России, ФНС России и ФСФМ РФ по вопросам ПОД/ФТ;
6. Разработка бизнес-требований с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ для реализации функций Отдела;
7. Реализация программы, определяющей порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, или иного имущества Клиента и порядка проведения проверки наличия среди Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены, либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств, или иного имущества ПВК по ПОД/ФТ;
8. Организация предоставления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган, Банк России, реализацию порядка направления банком сведений в уполномоченный орган ПВК по ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

1. Высшее образование;
2. Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет;
3. Знание действующих норм законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
4. Работа в АБС ЦФТ, Комита.

Условия труда:

1. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами;
2. График работы: 5/2, 9:00 - 18:00 (обсуждаемо);
3. Возможен гибридный формат работы;
4. Офис располагается в шаговой доступности (1 мин.) от ст. м. Преображенская площадь (БЦ "ПРЕО8");
5. ДМС;
6. Корпоративные скидки сотрудникам от компаний-партнеров (спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее). Корпоративный волейбол, футбол.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):