Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Вакансия № 26036333 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 26036333 добавлено в базу данных: Вторник, 4 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 26036333:
Прочитано соискателями - 48 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ПАО БАНК УРАЛСИБ":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Чем предстоит заниматься-
выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов
-
анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание
-
анализом деятельности клиентов, в том числе проводящих операции в рамках ВЭД, формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов
-
формированием данных об операциях сомнительного характера, принятие решений о направлении сведений об операциях клиентов по коду 6001 в уполномоченный орган
-
согласованием возможности предоставления продуктов и услуг, индивидуальных условий обслуживания клиентов банка
-
описанием бизнес-процессов, подготовка требований для автоматизации процедур AML в банке.
- высшее образование
- знание законодательства по ПОД/ФТ, типологии схем ОД/ФТ, методические рекомендации ЦБ РФ в области ПОД/ФТ
- опыт выявления признаков возможного ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов клиентов по деятельности, формирование выводов/заключений по проведенному анализу
- опыт работы с ресурсами по судебным делам, сайты ФНС, СПАРК и др.
- продвинутый пользователь ПК.
Мы предлагаем
- официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
- белая заработная плата два раза в месяц
- график 5/2, новый и современный офис у метро Калужская
- ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС, дополнительные дни к отпуску
- годовые премии за успехи в работе
- работа в стабильном развивающемся банке
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.uralsib.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):