Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Вакансия № 26036333 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

Это объявление № 26036333 добавлено в базу данных: Вторник, 4 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 48 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Чем предстоит заниматься

выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов
анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание
анализом деятельности клиентов, в том числе проводящих операции в рамках ВЭД, формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов
формированием данных об операциях сомнительного характера, принятие решений о направлении сведений об операциях клиентов по коду 6001 в уполномоченный орган
согласованием возможности предоставления продуктов и услуг, индивидуальных условий обслуживания клиентов банка
описанием бизнес-процессов, подготовка требований для автоматизации процедур AML в банке.

Наши ожидания

высшее образование
знание законодательства по ПОД/ФТ, типологии схем ОД/ФТ, методические рекомендации ЦБ РФ в области ПОД/ФТ
опыт выявления признаков возможного ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов клиентов по деятельности, формирование выводов/заключений по проведенному анализу
опыт работы с ресурсами по судебным делам, сайты ФНС, СПАРК и др.
продвинутый пользователь ПК.

Мы предлагаем