Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Главный специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Вакансия № 26036333 от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ПАО БАНК УРАЛСИБ.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26036333 добавлено в базу данных: Вторник, 4 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 26036333:

Прочитано соискателями - 48 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ПАО БАНК УРАЛСИБ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься
  • выявлением операций клиентов, соответствующих признакам возможного ОД/ФТ с использованием исполнительных документов

  • анализом деятельности потенциальных клиентов повышенного риска ОД/ФТ, оценкой рисков банка при приеме на обслуживание

  • анализом деятельности клиентов, в том числе проводящих операции в рамках ВЭД, формирование заключений по результатам анализа операций и деятельности клиентов

  • формированием данных об операциях сомнительного характера, принятие решений о направлении сведений об операциях клиентов по коду 6001 в уполномоченный орган

  • согласованием возможности предоставления продуктов и услуг, индивидуальных условий обслуживания клиентов банка

  • описанием бизнес-процессов, подготовка требований для автоматизации процедур AML в банке.

Наши ожидания
  • высшее образование
  • знание законодательства по ПОД/ФТ, типологии схем ОД/ФТ, методические рекомендации ЦБ РФ в области ПОД/ФТ
  • опыт выявления признаков возможного ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов клиентов по деятельности, формирование выводов/заключений по проведенному анализу
  • опыт работы с ресурсами по судебным делам, сайты ФНС, СПАРК и др.
  • продвинутый пользователь ПК.

Мы предлагаем

  • официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
  • белая заработная плата два раза в месяц
  • график 5/2, новый и современный офис у метро Калужская
  • ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС, дополнительные дни к отпуску
  • годовые премии за успехи в работе
  • работа в стабильном развивающемся банке

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.uralsib.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ПАО БАНК УРАЛСИБ

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?