Начальник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 26036150 от компании Recruitment Boutique S.M.Art на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Recruitment Boutique S.M.Art.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 3–6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 26036150 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 26036150:
Прочитано соискателями - 84 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
ПОД-ФТ
- Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;
-
Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS);
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS;
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS;
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов;
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS;
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS.
FATCA
- Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA;
- Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA;
- Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA;
- Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов;
- Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA;
- Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA.
«Знай своего клиента» (KYC)
- Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам);
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC.
Санкции
- Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций;
- Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций;
- Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций.
Требования к работнику:
- Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
- Знание английского языка не ниже В1;
- Опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет;
- Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
- Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.
Условия труда:
- Конкурентная официальная оплата труда;
- Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание;
- Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
- Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги);
- 31 кал. день отпуска;
- Возможность обучения и профессионального роста;
- Комфортный офис в Москва-Сити (возможен гибридный формат работы после прохождения испытательного срока).
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.smart-boutique.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):