Начальник отдела финансового мониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 26036150 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Recruitment Boutique S.M.Art":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

ПОД-ФТ

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД-ФТ;

• Единый стандарт по обмену налоговой информацией (CRS);

• Общая координация деятельности подразделений компании в рамках CRS;
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам CRS;
• Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей CRS с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов;
• Консультирование руководства и работников компании по вопросам CRS;
• Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам CRS.

FATCA

• Осуществление функции ответственного работника (Responsible officer) для целей FATCA;
• Общая координация деятельности подразделений компании в рамках FATCA;
• Внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам FATCA;
• Взаимодействие по вопросам идентификации клиентов для целей FATCA с подразделениями компании, отвечающими за обслуживание клиентов;
• Консультирование руководства и работников компании по вопросам FATCA;
• Участие в комитетах (рабочих группах) головной организации по вопросам FATCA.

«Знай своего клиента» (KYC)

• Осуществление процедуры KYC в отношении клиентов (контрагентов) компании, а также подготовка и предоставление документов KYC в отношении компании ее контрагентам (провайдерам);
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам KYC.

Санкции

• Организация и контроль за соблюдением в компании требований международных и российских санкций;
• Разработка и внесение изменений (при необходимости) во внутренние документы компании по вопросам международных и российских санкций;
• Внедрение и контроль за исполнением бизнес-процессов по соблюдению требований международных и российских санкций.

Требования к работнику:

• Высшее образование (желательно юридическое или экономическое);
• Знание английского языка не ниже В1;
• Опыт работы в банках или в иных финансовых организациях в сфере комплаенс - не менее 3-х лет;
• Опыт выполнения функции специального должностного лица по ПОД-ФТ является преимуществом;
• Самостоятельность, внимательность, аналитическое мышление.

Условия труда:

• Конкурентная официальная оплата труда;
• Медицинская страховка включающая стоматологические услуги и стационарное обслуживание;
• Возможность получения ежеквартальной премии по результатам работы компании;
• Развитая программа корпоративных скидок (спорт, отдых, продукты и услуги);
• 31 кал. день отпуска;
• Возможность обучения и профессионального роста;
• Комфортный офис в Москва-Сити (возможен гибридный формат работы после прохождения испытательного срока).

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):