Начальник отдела противодействия отмыванию доходов (ПОД/ФТ)

Вакансия № 27123816 от компании АО КБ Пойдём! на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО КБ Пойдём!.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 180000 до 180000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Бутырская, 76.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27123816 добавлено в базу данных: Пятница, 21 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Вторник, 18 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27123816:

Прочитано соискателями - 82 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО КБ Пойдём!":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Должностные обязанности:

Консультирование по вопросам ПОД/ФТ сотрудников компании
Проведение обучения сотрудников компании по ПОД/ФТ в соответствии с планом и программой обучения
Анализ деятельности клиентов, присвоение и пересмотр уровня риска.
Составление технических заданий для автоматизации деятельности подразделения, контроль выполнения заданий
Разработка и актуализация внутренних документов компании в целях ПОД/ФТ, в т.ч. Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Целевых ПВК, инструкций, памяток, регламентов и пр.
Контроль за соблюдением сотрудниками компании требований действующего законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ
Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, ЦБ РФ
Взаимодействие с другими подразделениями по согласованию внутренних нормативных документов.
Выполнение функционала Специального должностного лица (Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ), Специального долж.лица ответственного за реализ.Целевых ПВК.

Требования к работнику:

Высшее юридическое или экономическое образование.

- Опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии высшего юридического или экономического образования – опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет.

- Соответствие требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».