Руководитель службы финансового мониторинга

Вакансия № 27893572 от компании Точка на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Точка.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 200000 руб..

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27893572 добавлено в базу данных: Суббота, 25 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27893572:

Прочитано соискателями - 52 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Точка":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Ищем специалиста, который возглавит службу финансового мониторинга Точки. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий, которые позволяют вести дела более эффективно.

В феврале 2023 года Точка получила собственную банковскую лицензию. Это значит, что теперь мы сможем самостоятельно контролировать весь цикл обслуживания: быть более гибкими в принятии решений, быстрее расширять и улучшать линейку продуктов. Для этого мы ищем банковских специалистов, которые не боятся решать сложные задачи и разбираться в новых темах.

Что делать

— Заниматься управлением и организацией работы службы финансового мониторинга.

— Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля и другие НПА в сфере противодействия отмыванию доходов.

— Согласовывать бизнес-процессы и внутренние документы банка на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

— Организовывать процедуры пересмотра ранее принятых банком решений об отказе в совершении операции, заключении договоров банковского счёта.

— Организовывать и контролировать процедуры в целях управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в банке.

— Организовывать фиксирование и хранение информации, полученной в результате программ ПВК.

— Организовывать обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников.

— Передавать необходимую информацию по ПОД/ФТ и ФРОМУ внутренним и внешним контролирующим органам. В том числе при проведении проверок.

— Отвечать на вопросы внутренних подразделений о законе №115-ФЗ.

— Готовить и предоставлять необходимую информацию по внутреннему и внешнему аудиту при проведении проверок.

— Составлять годовой отчёт о результатах реализации ПВК и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.

— Заниматься автоматизацией процессов внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Ты подойдёшь, если

Есть высшее юридическое или экономическое образование.
Есть опыт управления подразделением ПОД/ФТ и ФРОМУ в банке от 2-х лет и опыт личного взаимодействия с регулятором.
Есть опыт работы СДЛ в крупном банке не менее 3-х лет.
Есть опыт прохождения проверок ЦБ в качестве СДЛ как минимум 1 раз.
Можешь организовать свою работу и делаешь то, что нужно, без контроля и напоминаний.
Можешь быстро ориентироваться в большом объёме информации и выделять главное.
Легко находишь общий язык с людьми и можешь говорить просто о сложных вещах.
Умеешь выстраивать процессы, смотреть на них со стороны и находить то, что можно улучшить или автоматизировать.
Внимательно относишься к документам и прорабатываешь задачу до мелочей.

Что ждёт тебя в Точке

Официальная зарплата от 200 000 RUB. Точная сумма зависит от твоих навыков и ожиданий — обсудим их на собеседовании.
Пятидневная рабочая неделя с гибким началом и окончанием дня.
Гибридный формат работы: часть недели лучше быть в офисе в Москве, в остальные дни можно работать удалённо. Наши офисы — это продуманные опенспейсы, где есть индивидуальные места для работы, зоны отдыха и кухни с кофе и перекусами. Ты можешь самостоятельно выбрать, где работать — ходить в офис необязательно.
Курсы за счёт компании, своя библиотека и платформа с онлайн-обучением. Есть как собственные программы, так и партнёрские.
Бесплатная страховка здоровья со стоматологией и корпоративный психолог.
Активная корпоративная жизнь: мы проводим спортивные марафоны, гастрономические вечера, музыкальные лайвы и многое другое.