Начальник/Заместитель начальника/Ведущий специалист отдела контроля и мониторинга операций(ПОД/ФТ)

Вакансия № 27893939 от компании ДенизБанк Москва на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ДенизБанк Москва.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 2-я Звенигородская улица, 13с42.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27893939 добавлено в базу данных: Понедельник, 24 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 27893939:

Прочитано соискателями - 153 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "ДенизБанк Москва":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности:

проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления операций обязательного контроля и схем необычных операций (сделок).
подготовка и предоставление в установленном порядке информации по выявленным операциям (сделкам).
проведение мониторинга оценки рисков совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ.
формирование и направление запросов клиентам по совершенным операциям и осуществление контроля за предоставлением документов по запросу Банка.
подготовка предложений по совершенствованию автоматизации банковских процессов в области ПОД/ФТ.

Требования:

высшее образование;
знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ;
соблюдение требований к деловой репутации должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля;
наличие навыков ведения деловой переписки;
владение английским языком как минимум на продвинутом уровне;
знание законодательства о ПОД/ФТ и FMT, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга;
знание требований Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
внешнеэкономическая деятельность;
опыт работы в данной области не менее 5 лет;
аналитические способности, умение работать с большим массивом информации, умение концентрироваться на деталях, умение работать в команде;
уверенное владение пакетом MS Office.