Head of Financial Monitoring

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Пресненская набережная, 12.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 27919002 добавлено в базу данных: Суббота, 1 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "B2Broker":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Автоматизация систем в рамках сдачи отчетности ( CRS|FATCA|ПОД/ФТ);

• Мониторинг операций подлежащих обязательному контролю, заполнение и отправка ФЭС;

• Взаимодействие с ЦБ/РФМ;

• Разработка и согласование ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Проведение обучения;

• Подготовка технических заданий и доработок в части реализации 115-ФЗ;

• KYC системы так же будут вашей обязанностью;

• Остальные поручения контролирующего лица, в рамках направления работы;

Требования к работнику:

• Законченное юридическое образование;

• Соответствие критериям положения 3470-У к Ответственному сотруднику по ПОД/ФТ;

• Опыт работы в ПОД/ФТ (включая руководящую позицию от 3 лет);

• Знание английского (от B2);

• Знание Гражданского кодекса и Трудового кодекса.

Условия труда:

• Надежность: официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
• Стабильность: наши клиенты в разных странах мира, потому любые перемены в работе каких-либо стран нам не страшно, мы готовы ко всему;
• Развитие: много проектов и продуктов, а значит повышение экспертизы работы с разными технологиями или даже переход на совсем новые для вас внутри компании;
• Комфорт: удобные оборудованные офисы в разных городах и странах, в лучших бизнес-центрах.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):