Ведущий специалист ПОД/ФТ (сомнительные операции)

Вакансия № 28952783 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1.

Это объявление № 28952783 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 10 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Чем предстоит заниматься:

Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ;
Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган;
Актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы Банка;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.

Что ожидаем:

Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Опыт выявления и анализа операций клиентов, имеющих признаки указывающие на необычный характер операции (сделки);
Опыт работы с отчетностью по ПОД/ФТ в Банк России, Росфинмониторинг;
Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, X-Compliance, ПО Ва-Банк, ЦФТ, ПО Flex, PRM.

Успешному кандидату готовы предложить:

Работу в стабильной компании;
Возможность развития профессиональных качеств;
Амбициозные задачи и интересные проекты;
Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + квартальные и годовые премии);
Офис класса А в шаговой доступности от м. Преображенская площадь;
Формат работы 5/2 в офис, возможен гибрид;
Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
Сервис круглосуточной психологической поддержки;
Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
Возможность получения льготной ипотеки.