Ведущий специалист ПОД/ФТ (сомнительные операции)
Вакансия № 28952783 от компании Почта Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании Почта Банк.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Воронцовская улица, 43с1.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 28952783 добавлено в базу данных: Вторник, 4 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 28952783:
Прочитано соискателями - 13 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "Почта Банк":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Чем предстоит заниматься:
- Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях ПОД/ФТ;
- Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов для принятия решения о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган;
- Актуализация и интегрирование черных списков в информационные системы Банка;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
- Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей.
Что ожидаем:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года;
- Знание действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
- Опыт выявления и анализа операций клиентов, имеющих признаки указывающие на необычный характер операции (сделки);
- Опыт работы с отчетностью по ПОД/ФТ в Банк России, Росфинмониторинг;
- Уверенный пользователь: Комита, MS Office, Конслультант, X-Compliance, ПО Ва-Банк, ЦФТ, ПО Flex, PRM.
Успешному кандидату готовы предложить:
- Работу в стабильной компании;
- Возможность развития профессиональных качеств;
- Амбициозные задачи и интересные проекты;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ, белую заработную плату (оклад + квартальные и годовые премии);
- Офис класса А в шаговой доступности от м. Преображенская площадь;
- Формат работы 5/2 в офис, возможен гибрид;
- Заботу о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой;
- Сервис круглосуточной психологической поддержки;
- Корпоративную программу скидок и привилегий от партнеров Почта Банк;
- Возможность получения льготной ипотеки.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://rabota.pochtabank.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):