Руководитель отдела финансового мониторинга

Вакансия № 29150286 от компании Альфа-Банк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Альфа-Банк.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 29150286 добавлено в базу данных: Понедельник, 24 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 29150286:

Прочитано соискателями - 14 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Альфа-Банк":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Чем предстоит заниматься:

Организовывать работу отдела финансового мониторинга в МФО/банках, исполнять функции специального должностного лица;
Разрабатывать, внедрять процедуры и актуализировать правила внутреннего контроля;
Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс;
Подготавливать и сдавать регулярную отчетность по ПОДФТ (Росфинмониторинг), отвечать на запросы регулирующих органов (ЦБ, Росфинмониторинг);
Писать и осуществлять Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в сфере ПОДФТ;
Мониторить изменения законодательства и своевременно актуализировать соответствующие документы;
Обучать сотрудников ПОДФТ, консультировать по вопросам, связанным с ПОДФТ.

Наши пожелания к кандидатам:

Высшее образование;
Релевантный опыт работы от 3-х лет;
Знание 115-ФЗ, требований Росфинмониторинга;
Знание правила проведения идентификации / удаленной идентификации;
Опыт работы СДЛ / руководителем отдела финансового мониторинга в МФО (в приоритете) или банках.

Наши пожелания к кандидатам:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
Пятидневная рабочая неделя в офисе или в гибридном режиме: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой.
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества.
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты;
Предложения от банка только для сотрудников: ипотека на льготных условиях, а также льготные условия обслуживания на карты Cash Back и другие.
Удобное рабочее место: наш современный офис находится в банковском кластере на метро Технопарк в 3-х минутах ходьбы. Рядом большой выбор кафе и ресторанов, где ты сможешь разнообразно пообедать.