Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ) - производство

Вакансия № 29624386 от компании SUNLIGHT/САНЛАЙТ на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании SUNLIGHT/САНЛАЙТ.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 80000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Каширское шоссе, 17к5с3.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 29624386 добавлено в базу данных: Среда, 5 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 29624386:

Прочитано соискателями - 25 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "SUNLIGHT/САНЛАЙТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ (ювелирная отрасль, не финансовый сектор);
  • Ежедневный мониторинг операций и анализ деятельности клиентов в целях выявления операций обязательного контроля; подозрительных операций;
  • Формирование электронных сообщений для отправки в Росфинмониторинг в рамках 115-ФЗ;
  • Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
  • Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
  • Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
  • Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ;
  • Проверка платежей и контрагентов на предмет осуществления сомнительной деятельности;
  • Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
  • Участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев;
  • Осуществление комплекса мероприятий, направленных на проявление должной осмотрительности;
  • Учет и хранение заключенных договоров;
  • Отражение в ГИИС ДМДК всех необходимых хозяйственных операций, связанных с движением материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, товаров, с соблюдением необходимых сроков передачи данных;
    Контроль за полнотой и своевременностью отражения таких операций на ежедневной основе;
  • Организация ежегодной инвентаризации товаров на всех складах. Участие в инвентаризациях товаров.

Требования к работнику:

  • Высшее образование (юридическое, экономическое);
  • Знание действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • Опыт работы на аналогичной должности не менее 1 года;
  • Наличие профессиональных сертификатов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
  • Уверенный пользователь MS Office;
  • Быстрая обучаемость, усидчивость, исполнительность;
  • Умение анализировать и систематизировать большие объемы информации, умение самостоятельно принимать решения, стремление к развитию и изучению.

Условия труда:

  • Работа на производстве крупной, стабильной компании по адресу : Москва, Каширское шоссе, 17к5с3 (10-15 минут на общественном транспорте от ст. м. Каширская/ м. Нахимовский проспект);
  • Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.sunlight.net - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) SUNLIGHT/САНЛАЙТ

Сфера деятельности компании: Розничная торговля; Товары народного потребления (непищевые); .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?