Специалист службы финмониторинга

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 100000 руб..

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, улица Гастелло, 2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 31207045 добавлено в базу данных: Среда, 29 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "АО РНКО Холмск":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

О нас:

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА" осуществляет свою деятельность на финансовом рынке с 1990 года, уже более 33 лет (ранее АО «БАНК ХОЛМСК»), и по сей день остается надежным партнером, оказывающим комплексный спектр банковских услуг, направленный на обслуживание клиентов – юридических и физических лиц.

Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от РНКО «НОДА» это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций.

ОСНОВНЫМИ направлениями РНКО являются:

• Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП;
• Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Конверсионные операции по выгодным условиям.

Также на сегодняшний день в РНКО активно развивается финтех направление компании в части электронных средств платежа, карточного процессинга и эквайринга.

В нашу команду требуется Специалист службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской сфере от 3 лет (в офис м. Сокольники).

Ключевые обязанности:

• осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, изучение, предоставленных, клиентами документов, составление заключений;
• формирование и ведение досье клиентов по ПОД/ФТ;
• работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга;
• предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга;
• приём/передача информации по ЗСК;
• осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 N 764-П;
• консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ, в рамках своей компетенции;
• выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК по ПОД/ФТФРОМУ и иными внутренними нормативными документами РНКО в сфере ПОД/ФТ.

Требования к кандидату:

• Высшее экономическое образование;
• знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции;
• опыт работы в банковских структурах и взаимодействие с ЦБ России, а также с государственными контролирующими органами;

Мы предлагаем:

• оформление по ТК РФ;
• режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
• работа в головном офисе м. Сокольники, 5 мин. пешком (бесплатная парковка);
• стабильный и прозрачный доход (З/П согласование после результата собеседования);
• возможности для личностного развития и карьерного роста;
• дружелюбную атмосферу, уважение и поддержку.

Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту!

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):