Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Специальное должностное лицо - ответственный сотрудник ПОД/ФТ

Вакансия № 3216915 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании РЕГИОН, Группа Компаний.



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Полянка, Третьяковская, Третьяковская, улица Большая Ордынка, 40с4.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 3216915 добавлено в базу данных: Вторник, 11 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 3216915:

Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "РЕГИОН, Группа Компаний":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Организация разработки и представления на утверждение руководителю организации необходимых документов по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Организация реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Осуществление подготовки методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.
  • Организация и осуществление работы по обучению сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Принятие решения по переданным ему сотрудниками организации Сообщениям о целесообразности его представления Руководителю организации.
  • Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
  • Участие в совершенствовании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Обеспечение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
  • Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
  • Представление Руководителю организации отчета по результатам проведения проверок внутреннего контроля не реже одного раза в полугодие.
  • Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.

Требования к работнику:

  • Соответствие квалификационным требованиям законодательства.
  • Знание правовых основ (нормативные документы) в сфере ПОД/ФТ.
  • Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ.
  • Опыт организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговой компании.
  • Опыт практической работы по:

идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
оценке риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
обязательному контролю и приостановлению операций;
формированию перечня критериев и признаков необычных операций/сделок, работа со списками "террористов";
формированию сообщений;
написанию ПВК в сфере ПОД/ФТ
подготовке и обучению кадров в области ПОД/ФТ;
предоставлению сведений в Росфинмониторинг.

Условия труда:

  • Оформление по ТК РФ.
  • Работа в офисе, 5/2, 09:30 - 18:00.
  • Современный, комфортный офис в центре офиса.
  • Корпоративное обучение, ДМС.

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.region.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) РЕГИОН, Группа Компаний

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?