Специальное должностное лицо - ответственный сотрудник ПОД/ФТ

Вакансия № 3216915 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании РЕГИОН, Группа Компаний.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Полянка, Третьяковская, Третьяковская, улица Большая Ордынка, 40с4.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 3216915 добавлено в базу данных: Вторник, 11 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Понедельник, 17 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 3216915:

Прочитано соискателями - 210 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "РЕГИОН, Группа Компаний":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Организация разработки и представления на утверждение руководителю организации необходимых документов по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организация реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Осуществление подготовки методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.
Организация и осуществление работы по обучению сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие решения по переданным ему сотрудниками организации Сообщениям о целесообразности его представления Руководителю организации.
Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Участие в совершенствовании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обеспечение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
Представление Руководителю организации отчета по результатам проведения проверок внутреннего контроля не реже одного раза в полугодие.
Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.

Требования к работнику:

Соответствие квалификационным требованиям законодательства.
Знание правовых основ (нормативные документы) в сфере ПОД/ФТ.
Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ.
Опыт организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговой компании.
Опыт практической работы по:

идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
оценке риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
обязательному контролю и приостановлению операций;
формированию перечня критериев и признаков необычных операций/сделок, работа со списками "террористов";
формированию сообщений;
написанию ПВК в сфере ПОД/ФТ
подготовке и обучению кадров в области ПОД/ФТ;
предоставлению сведений в Росфинмониторинг.