Специальное должностное лицо - ответственный сотрудник ПОД/ФТ
Вакансия № 3216915 от компании РЕГИОН, Группа Компаний на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании РЕГИОН, Группа Компаний.
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Полянка, Третьяковская, Третьяковская, улица Большая Ордынка, 40с4.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 3216915 добавлено в базу данных: Понедельник, 10 марта 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 3216915:
Прочитано соискателями - 206 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "РЕГИОН, Группа Компаний":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Организация разработки и представления на утверждение руководителю организации необходимых документов по вопросам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Организация реализации Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Осуществление подготовки методических материалов, консультирование сотрудников организации по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля.
- Организация и осуществление работы по обучению сотрудников организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом и иными нормативно - правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Принятие решения по переданным ему сотрудниками организации Сообщениям о целесообразности его представления Руководителю организации.
- Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
- Участие в совершенствовании Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Обеспечение конфиденциальность информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций.
- Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой информации.
- Представление Руководителю организации отчета по результатам проведения проверок внутреннего контроля не реже одного раза в полугодие.
- Осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами организации.
Требования к работнику:
- Соответствие квалификационным требованиям законодательства.
- Знание правовых основ (нормативные документы) в сфере ПОД/ФТ.
- Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом в области ПОД/ФТ.
- Опыт организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ в лизинговой компании.
- Опыт практической работы по:
идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей;
оценке риска осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
обязательному контролю и приостановлению операций;
формированию перечня критериев и признаков необычных операций/сделок, работа со списками "террористов";
формированию сообщений;
написанию ПВК в сфере ПОД/ФТ
подготовке и обучению кадров в области ПОД/ФТ;
предоставлению сведений в Росфинмониторинг.
Условия труда:
- Оформление по ТК РФ.
- Работа в офисе, 5/2, 09:30 - 18:00.
- Современный, комфортный офис в центре офиса.
- Корпоративное обучение, ДМС.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.region.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):