Ведущий специалист Отдела идентификации клиентов

Вакансия № 36728449 от компании Металлинвестбанк на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, Волгоградский проспект, 2.

Это объявление № 36728449 добавлено в базу данных: Вторник, 18 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

Знание действующего законодательства РФ, нормативные акты, методические и инструктивные материалы Банка России по вопросам ПОД/ФТ.
Осуществление идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, оценка степени (уровня) риска.
Проведение мероприятий по обновлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
Проверка соответствия идентификационных данных клиента в ПО Банка предоставленным документам и сведеньям в ЕГРЮЛ.
Загрузка перечней РФМ, осуществление проверки клиентской базы после загрузки.
Подготовка Анкет (досье) клиента в ответ на запросы ФНС, РФМ, ЦБ.

Высшее юридическое или экономическое образование;
Уверенный пользователь ПК, знание ДИАСОФТ, все модули КОМИТА, знание работы со СПАРК;
Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ, подразделениях по сопровождения клиентов юридических лиц (открытие, актуализация данных в досье);