Compliance officer (KYC/Due Diligence/регистрация компаний)

Вакансия № 36795162 от компании Antal Talent на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании Antal Talent.

☑ Основной блок:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36795162 добавлено в базу данных: Суббота, 8 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36795162:

Прочитано соискателями - 3 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "Antal Talent":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Крупный международный нефтетрейдер ищет себе в команду Compliance officer, который будет активно работать с направлениями KYC/Due Diligence/регистрация новых компаний

Обязанности работника:

Анализ KYC/Due Diligence по всем типам юридических лиц и секторов бизнеса в различных юрисдикциях;
Эффективно и результативно общаться с соответствующими внутренними и внешними сторонами для получения документов KYC;
Проводить аналитическую оценку рисков для новых Клиентов;
Оценка санкционных, AML и иных рисков;
Сопровождение регистрации новых компаний и текущей деятельности действующих компаний в иностранных юрисдикциях.

Требования к работнику:

Опыт проверки как российских, так и зарубежных компаний;
Владение английским языком – не ниже С1 – хороший словарный запас в деловой и юридической сферах;
Опыт на направлении KYC/Due Diligence от 3 лет;
Опыт регистрации компаний в иностранных юрисдикциях (приветствуется опыт работы с секретарскими компаниями ОАЭ и Гонконга).