Ведущий специалист по международным операциям (финансовый мониторинг)

Вакансия № 36802846 от компании АО БАНК ИНТЕЗА на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании АО БАНК ИНТЕЗА.

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: график: 5/2 (рабочих часов: 8).

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Россия, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 20Ас4.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 36802846 добавлено в базу данных: Среда, 5 февраля 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Статистика предложения работы № 36802846:

Прочитано соискателями - 1 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);

☑ Репутация компании "АО БАНК ИНТЕЗА":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
Переписка с банками-корреспондентами по вопросам, связанным с международными расчетами клиентов;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер, санкций и эмбарго;
Анализ локальных нормативных актов на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ и предоставление заключений об их соответствии;
Составление обучающих программ, методических материалов по ПОД/ФТ для работников структурных подразделений Банка с учетом специфики проводимых ими операций, участие во внешних семинарах по ПОД/ФТ;
Описание и моделирование бизнес-процессов в области ПОД/ФТ; участие в проектах по автоматизации/ усовершенствованию действующих в Банке процедур в области ПОД/ФТ;
Организация составления ежегодного отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования к работнику:

Высшее образование;
Опыт работы не менее 3х лет года в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ или в подразделении, связанном с осуществлением банковских операций (службе валютного контроля, бэк-офисе и т.п.);
Аналитические способности, быстрая обучаемость;
Владение английский языком на уровне intermediate и выше - будет преимуществом.

Условия труда:

Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
Возможность профессионального роста и развития;
Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
Условия оплаты обсуждаются индивидуально.