Поиск работы с нами приводит к успеху!

Поиск работы на сайте Электронной Службы Занятости Населения Москвы представляет собой эффективный инструмент для соискателей. Эта платформа предлагает актуальные вакансии, возможность загрузки резюме и фильтрацию по интересующим критериям. Это существенно упрощает процесс трудоустройства и помогает найти работу мечты быстрее.
Мы в соцсетях:

Идёт поиск вакансий...


Подождите, пожалуйста. Выполняется поиск по базе данных вакансий работодателей. Это может занять некоторое время.



Главный специалист отдела обязательного контроля

Вакансия № 7538341 от компании ОТП Банк, АО (OTP bank) на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.

✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОТП Банк, АО (OTP bank).



☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538341 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.


☑ Статистика предложения работы № 7538341:

Прочитано соискателями - 325 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);


☑ Репутация компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Написать отзыв на организацию Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

  • Анализ клиентских операций на предмет выявления операций подлежащих обязательному контролю
  • Выявление операций в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмывании) доходов; финансировании терроризма; получаемых преступным путем
  • Контроль со стороны Банка по ПОД/ФТ в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля
  • Формирование и отправка сообщений о выявленных операциях/сделках в РосФин Мониторинг
  • Контроль соблюдения Федерального Закона №;115-ФЗ и правил внутреннего контроля

Требования к работнику:

  • Знание Федерального Закона №;115-ФЗ, положений, указаний в области ПОД/ФТ
  • Высшее образование (техническое,финансовое,экономическое,юридическое)
  • Уверенный пользователь АБС ЦФТ, Комита, Word, Exces
  • Знание основных нормативных документов
  • Английский (Начальный уровень)

Условия труда:

  • Работа в активной команде профессионалов в крупном европейском банке
  • Достойный уровень дохода + годовая премия по результатам работы;
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45
  • ДМС после испытательного срока

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Логотип (торговая марка, бренд, эмблема) ОТП Банк, АО (OTP bank)

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):







☑ Нет ответа на Ваше обращение?