Главный специалист отдела обязательного контроля
Вакансия № 7538341 от компании ОТП Банк, АО (OTP bank) на Электронной Службе Занятости Населения Москвы.
✷ Смотрите другие предложения работы от компании ОТП Банк, АО (OTP bank).
☑ Основной блок:
Опыт работы: 1–3 года.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 7538341 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.
☑ Статистика предложения работы № 7538341:
Прочитано соискателями - 325 раз(а);
Отправлено откликов - 0 раз(а);
☑ Репутация компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Обязанности работника:
- Анализ клиентских операций на предмет выявления операций подлежащих обязательному контролю
- Выявление операций в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмывании) доходов; финансировании терроризма; получаемых преступным путем
- Контроль со стороны Банка по ПОД/ФТ в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля
- Формирование и отправка сообщений о выявленных операциях/сделках в РосФин Мониторинг
- Контроль соблюдения Федерального Закона №;115-ФЗ и правил внутреннего контроля
Требования к работнику:
- Знание Федерального Закона №;115-ФЗ, положений, указаний в области ПОД/ФТ
- Высшее образование (техническое,финансовое,экономическое,юридическое)
- Уверенный пользователь АБС ЦФТ, Комита, Word, Exces
- Знание основных нормативных документов
- Английский (Начальный уровень)
Условия труда:
- Работа в активной команде профессионалов в крупном европейском банке
- Достойный уровень дохода + годовая премия по результатам работы;
- График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45
- ДМС после испытательного срока
☑ О компании:
Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):