Главный специалист отдела обязательного контроля

☑ Основной блок:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7538341 добавлено в базу данных: Воскресенье, 26 января 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "ОТП Банк, АО (OTP bank)":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Анализ клиентских операций на предмет выявления операций подлежащих обязательному контролю
• Выявление операций в отношении которых возникают подозрения в легализации (отмывании) доходов; финансировании терроризма; получаемых преступным путем
• Контроль со стороны Банка по ПОД/ФТ в порядке, установленном Правилами внутреннего контроля
• Формирование и отправка сообщений о выявленных операциях/сделках в РосФин Мониторинг
• Контроль соблюдения Федерального Закона №;115-ФЗ и правил внутреннего контроля

Требования к работнику:

• Знание Федерального Закона №;115-ФЗ, положений, указаний в области ПОД/ФТ
• Высшее образование (техническое,финансовое,экономическое,юридическое)
• Уверенный пользователь АБС ЦФТ, Комита, Word, Exces
• Знание основных нормативных документов
• Английский (Начальный уровень)

Условия труда:

• Работа в активной команде профессионалов в крупном европейском банке
• Достойный уровень дохода + годовая премия по результатам работы;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница до 16:45
• ДМС после испытательного срока

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):