Руководитель направления ПОД/ФТ

☑ Основной блок:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Россия, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 7958293 добавлено в базу данных: Среда, 12 марта 2025 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Воскресенье, 16 марта 2025 года.

☑ Репутация компании "Морозова Светлана":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании можно тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Проведение регулярного аудита степени соответствия действующих процедур (бизнес-процессов) Банка, связанных с выполнением требований законодательства в области ПОД/ФТ, разработка программы проведения мероприятий по последующему контролю,
• разработка системы контроля, и конкретных контрольных процедур, регулярности их проведения, пороговых величинах,
• разработка инструкций,
• фиксирование результатов проведения контрольных мероприятий,
• формирование отчетности о степени соответствия областей контроля, и выработанных корректирующих мероприятиях, по установленным формам и направление руководству.

Требования к работнику:

• Образование высшее (экономическое/юридическое)
• Опыт работы в данном направлении от 3-х лет
• Английский язык средний уровень

Условия труда:

• Оклад на рыночных условиях
• Медицинская страховка
• корпоративные программы кредитования

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):